惠天热电: 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000692 证券简称：惠天热电公告编号：2025-15
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式召开。
二、董事会会议审议情况
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权；董事郑运先生回避表决）。
鉴于公司股东大会已选举郑运先生为公司董事，现按照《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会选举郑运先生为公司董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。
鉴于公司董事人员已发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》
等规定，现对董事会战略决策委员会委员进行调整如下：
专门委员会调整前调整后
主任委员：陈卫国主任委员：郑运
战略决策委员会委员：王世权、郝杰、石成忠、委员：王世权、郝杰、石成忠、
侯明华侯明华
三、备查文件
第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。
特此公告。
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沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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