证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出；
开；
员列席了会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修
订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的公告》和《公司章程》。
；
为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实维
护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。
公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 在上海市静安区恒通东路 69
号 7 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
