中油资本: 董事会决议公告

来源:证券之星 2025-04-02 18:36:06
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证券代码:000617   证券简称:中油资本   公告编号:2025-005
         中国石油集团资本股份有限公司
        第十届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会
第十四次会议于 2025 年 4 月 1 日(周二)以现场会议方式在北京市
西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事
会会议通知文件已于 2025 年 3 月 20 日(周四)分别以专人通知、电
子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人,实际亲自出席董事 6 人,
其中董事蔡勇先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事卢耀
忠先生代为出席会议并行使表决权;董事周建明先生、刘德先生因工
作原因未能亲自出席本次会议,委托董事何放先生代为出席会议并行
使表决权。本次会议由副董事长卢耀忠先生主持,监事和高级管理人
员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石
油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会
议全部议案进行了认真审议,结果如下:
  一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
  本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司 2024
年度股东大会上述职。同时,董事会根据《独立董事独立性自查情况
报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
  上述报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
  二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
   本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   四、审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
   本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《2024 年度报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露,《2024 年度报告摘要》(公告编号:2025-007)在中国证券报、
证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
   五、审议通过《关于 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报
告的议案》
   本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议
审议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》同日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
   六、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
   本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露。
   七、审议通过《关于 2024 年度全面风险管理工作报告的议案》
   本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审
议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   八、审议通过《关于 2024 年度合规管理工作报告的议案》
   本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审
议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   九、审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》
   本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
   本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
   十一、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》
   公司本次拟以 12,642,079,079 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金分红 0.57 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。加
上中期已实施的现金分红每 10 股 0.60 元(含税),2024 年度合计
每 10 股派发现金分红 1.17 元(含税)。
   本预案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立
董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本预案尚需提交公司
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
                       (公告编号:2025-008)
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
   十二、审议通过《关于计提 2024 年第四季度减值准备的议案》
   本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告》(公告编号:
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
   十三、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
   本报告已经第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通
过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露。
   十四、审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》
   本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议
审议通过。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十五、审议通过《2025 年度财务预算方案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十六、审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   十七、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
   公司定于 2025 年 5 月 15 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   《关于召开 2024 年度股东大会的通知》
                       (公告编号:2025-010)
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露。
   特此公告。
                             中国石油集团资本股份有限公司
                                   董 事 会

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