证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-004
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管
理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
报告》。
董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为
大会的各项决议及公司的各项管理制度。
报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度董事会工作报告》。
职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。此外，2024 年度在公司任职
的独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司
董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会关于 2024 年度
会计师事务所履职情况的评估报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
摘要》。
公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
《2024 年年度报告摘
要》（公告编号：2025-006）同日披露于《证券时报》《上海证券报》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
告》。
于上市公司股东的净利润 15,357.92 万元，同比减少 36.49%；基本每股收益 0.37
元/股。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度财务决算报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
案》。
综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2024 年度利
润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股
派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红
股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励
行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际
分配总金额。
公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》
《公司未来三年(2024—2026 年)股东回报规划》等相关规定的现金分红
政策。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2025-007）。
本议案需提交股东大会审议。
价报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年度内部控制评价报告》。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会
计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》（具体内容详
见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
独立董事薪酬的议案》。
根据公司董事的实际工作情况，拟制订公司 2025 年度非独立董事薪酬方案
（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 85 万元/年，绩效奖
金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼总经理沈会民先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 70 万元/
年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副董事长兼副总经理沈凯菲女士：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 60 万元
/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事兼副总经理沈洪发先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，
绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事虞炳仁先生：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金
根据公司运营情况及考评结果确定。
董事占响林先生：不在公司领取薪酬。
本议案涉及董事沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、虞炳
仁先生、占响林先生的薪酬，上述人员属于关联董事，回避了对该议案的表决，
其余 3 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
立董事薪酬的议案》。
根据公司目前规模及公司所处行业的薪酬水平，结合公司经营业务、独立董
事的实际状况，拟制订公司 2025 年度独立董事薪酬方案（独立董事薪酬实行年
度津贴制）：
窦军生先生、凌忠良先生津贴为 7.2 万元（税前，按月平均发放）；
李鸿女士不在公司领取津贴。
本议案涉及独立董事李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的薪酬，上述人员
属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
级管理人员薪酬的议案》。
根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案（以下
薪酬为税前金额）：
副总经理、财务负责人（财务总监）兼董事会秘书张梁铨先生：基本薪资+
绩效奖金，基本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副总经理郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生：基本薪资+绩效奖金，基
本薪资为 55 万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，张梁铨先生
为公司董事长沈耿亮先生之女婿，为董事虞炳仁先生之外甥女婿。因此，董事沈
耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其
余 6 名非关联董事参与了表决。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
业务的议案》。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司（含下
属控股子公司）拟根据订单周期及公司业务规模，开展额度不超过 8,000 万美元
（其他外币全部折算为美元）以套期保值为目的的远期结售汇交易业务，动用交
易保证金不超过人民币 5,000 万元。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务
的公告》（公告编号：2025-008）。
放与使用情况的专项报告》。
公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的
行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-009）。
华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，天健会计师事务所
(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
无偿划转的议案》。
为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司将自
身直接持有的浙江环能传动科技有限公司 80%股权划转至公司全资子公司浙江台
升智能输送科技有限公司。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司股权内部无偿划转的公告》
（公告编
号：2025-010）。
产减值准备的议案》。
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司会计政策的规定，同意公司 2024 年末对各项资产计提减值准备金额
共计 34,071,072.81 元。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2025-011）。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
授信额度的议案》。
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公
司）拟自 2024 年年度股东大会批准之日起至召开 2025 年年度股东大会作出新的
决议之日止向非关联方银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、
票据贴现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编
号：2025-012）。
本议案需提交股东大会审议。
度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二
十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性
作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开
展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作
的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公
告编号：2025-013）。
董事会审议该议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
股东大会的议案》。
具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2025-014）。
三、备查文件
董事会第十三次会议决议；
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月三日
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