华泰联合证券有限责任公司
关于孩子王儿童用品股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“华泰联合证券”)作
为孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“孩子王”、“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行
持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对孩子王 2025
年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如
下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
孩子王于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第二十八次会议,审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,预计
公司及全资子公司将与关联人发生日常关联交易,预计 2025 年度与关联人发生
日常关联交易总金额不超过 920 万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专
门会议,全体同意相关议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》
《关联交易管理制
度》等相关规定,本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后,无需提交股
东会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易类别 关联交易定价原则 2025 年预计金额 2024 年发生金额
山东星贝保险经纪有限公司 平台服务费 参考市场价格 5.00 2.65
向关联方销售商品或 山东星贝保险经纪有限公司 技术服务费 参考市场价格 60.00 54.86
服务 山东星贝保险经纪有限公司 陈列推广费 参考市场价格 10.00 -
小计 75.00 57.51
南京元数科技有限公司 购买软件 参考市场价格 800.00 697.22
向关联方购买商品或 南京元数科技有限公司 系统支持与运维服务费 参考市场价格 5.00 4.72
服务 山东星贝保险经纪有限公司 购买保险 参考市场价格 40.00 30.70
小计 845.00 732.64
总计 920.00 790.15
(三)上一年度日常关联交易实际发生金额
单位:万元
实际发生 实际发生
实际发 2024 年预
关联交易类别 关联方 关联交易内容 额占同类 额与预计 披露日期及索引
生金额 计金额
业务比例 金额差异
山东星贝保险经纪有
采购商品/接受劳务 采购保险产品 30.70 不适用 0.00% 不适用 不适用
限公司
实际发生 实际发生
实际发 2024 年预
关联交易类别 关联方 关联交易内容 额占同类 额与预计 披露日期及索引
生金额 计金额
业务比例 金额差异
详见公司 2023 年 12 月 27 日
披露于巨潮资讯网上的《关于
北京歌瑞家婴童用品
采购商品 2,002.77 5,600.00 0.25% 35.76% 控股子公司 2024 年度日常关
有限公司
联交易预计的公告》(公告编
号:2023-119)
江苏云昌网络科技有
采购商品 6.21 不适用 0.00% 不适用 不适用
限公司
南京元数科技有限公
采购软件及咨询服务 701.94 不适用 0.09% 不适用 不适用
司
山东星贝保险经纪有 收取技术服务费及平
限公司 台服务费
北京歌瑞家婴童用品 详见公司 2023 年 12 月 27 日
提供物流服务 50.44 75.00 0.01% 67.25%
出售商品/提供劳务 有限公司 披露于巨潮资讯网上的《关于
控股子公司 2024 年度日常关
北京乐友达康科技有
销售商品 7.03 80.00 0.00% 8.79% 联交易预计的公告》(公告编
限公司
号:2023-119)
合计 2,856.60 5,755.00 - 49.64%
公司在日常运营过程中,实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
适时调整,因此预计金额与实际情况存在一定差异;部分日常关联交易金额未
明
达到董事会审议标准,相关预计额度已经公司总经理审批通过
实际发生 实际发生
实际发 2024 年预
关联交易类别 关联方 关联交易内容 额占同类 额与预计 披露日期及索引
生金额 计金额
业务比例 金额差异
公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
根据市场变化情况、业务规划等进行了调整,不存在损害股东尤其是中小股东
说明(如有)
利益的情形,没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响
二、关联人介绍和关联关系
(一)南京元数科技有限公司
公司名称:南京元数科技有限公司
统一社会信用代码:91320104MAC7NW3Y5J
法定代表人:何辉
设立时间:2023 年 2 月 21 日
注册资本:5,000 万元人民币
注册地址:南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋
经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持
服务;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系
统集成服务;企业管理咨询;广告设计、代理;信息安全设备销售;供应链管理
服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;科技推广和应用
服务;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;
人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能
基础软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系说明:公司关联自然人参股的企业。
履约能力分析:公司认为关联人资信状况良好,具有良好的履约能力。
单位:万元
项目 2024 年 12 月 31 日
总资产 26,222.85
净资产 15,798.96
项目 2024 年
主营业务收入 9,497.22
净利润 -3,521.63
注:上述列表所示中,财务数据未经审计。
(二)山东星贝保险经纪有限公司
公司名称:山东星贝保险经纪有限公司
统一社会信用代码:91370200770267326Q
法定代表人:刘琪琛
设立时间:2005 年 1 月 25 日
注册资本:5,000 万元人民币
注册地址:山东省青岛市市南区山东路 40 号青岛广发金融大厦 1402A-1 室
经营范围:许可项目:保险经纪业务;第二类增值电信业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)
关联关系说明:公司关联自然人控制的企业。
履约能力分析:公司认为关联人资信状况良好,具有良好的履约能力。
单位:万元
项目 2024 年 12 月 31 日
总资产 3,409.83
净资产 3,039.95
项目 2024 年
主营业务收入 1,297.59
净利润 -254.86
注:上述列表所示中,财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容
(一)交易的定价政策和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参考市场价
格确定、由交易双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。
(二)关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来,符合子公
司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协
商确定,不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比
例较小,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议,全体同意相关议案。
经审核,独立董事认为:公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的
日常生产经营所需,交易价格以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的
原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
综上,独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,并同
意将该议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
六、监事会意见
经审议,监事会认为,公司全资子公司 2025 年度日常关联交易预计事项符
合公司业务发展和生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格遵循公
平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及股东利益特别
是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。
七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
会议和第三届监事会第二十八次会议通过,公司全体独立董事对此召开了独立董
事专门会议,全体同意相关议案,监事会已发表同意意见。本次公司日常关联交
易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
根据市场公允价格进行的交易,符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循
公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的业务合作,不
存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营产
生不利影响,不会对公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖。
综上,保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字):
鹿美遥 李 琦
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签字):
李 琦 鹿美遥
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日