孩子王: 华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见

来源:证券之星 2025-04-02 18:19:56
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            华泰联合证券有限责任公司
          关于孩子王儿童用品股份有限公司
  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”、“华泰联合证券”)作
为孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“孩子王”、“公司”)首次公开发行
股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行
持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对孩子王 2025
年度日常关联交易预计的情况进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如
下:
     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易概述
  孩子王于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第二十八次会议,审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,预计
公司及全资子公司将与关联人发生日常关联交易,预计 2025 年度与关联人发生
日常关联交易总金额不超过 920 万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专
门会议,全体同意相关议案。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                     《公司章程》
                          《关联交易管理制
度》等相关规定,本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后,无需提交股
东会审议。
 (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                                      单位:万元
 关联交易类别          关联人           关联交易类别           关联交易定价原则         2025 年预计金额       2024 年发生金额
            山东星贝保险经纪有限公司       平台服务费              参考市场价格                   5.00           2.65
向关联方销售商品或   山东星贝保险经纪有限公司       技术服务费              参考市场价格                  60.00          54.86
   服务       山东星贝保险经纪有限公司       陈列推广费              参考市场价格                  10.00              -
                              小计                                          75.00          57.51
             南京元数科技有限公司            购买软件           参考市场价格                 800.00         697.22
向关联方购买商品或    南京元数科技有限公司      系统支持与运维服务费           参考市场价格                   5.00           4.72
   服务       山东星贝保险经纪有限公司           购买保险           参考市场价格                  40.00          30.70
                              小计                                         845.00         732.64
                        总计                                               920.00         790.15
 (三)上一年度日常关联交易实际发生金额
                                                                                      单位:万元
                                                        实际发生     实际发生
                                     实际发      2024 年预
 关联交易类别       关联方         关联交易内容                        额占同类     额与预计         披露日期及索引
                                     生金额       计金额
                                                        业务比例     金额差异
            山东星贝保险经纪有
采购商品/接受劳务                 采购保险产品      30.70    不适用       0.00%   不适用    不适用
              限公司
                                                             实际发生     实际发生
                                    实际发          2024 年预
 关联交易类别       关联方        关联交易内容                              额占同类     额与预计          披露日期及索引
                                    生金额           计金额
                                                             业务比例     金额差异
                                                                                详见公司 2023 年 12 月 27 日
                                                                                披露于巨潮资讯网上的《关于
            北京歌瑞家婴童用品
                          采购商品      2,002.77      5,600.00    0.25%    35.76%   控股子公司 2024 年度日常关
              有限公司
                                                                                联交易预计的公告》(公告编
                                                                                号:2023-119)
            江苏云昌网络科技有
                          采购商品            6.21    不适用         0.00%   不适用       不适用
              限公司
            南京元数科技有限公
                        采购软件及咨询服务    701.94       不适用         0.09%   不适用       不适用
               司
            山东星贝保险经纪有   收取技术服务费及平
              限公司         台服务费
            北京歌瑞家婴童用品                                                           详见公司 2023 年 12 月 27 日
                         提供物流服务       50.44         75.00     0.01%    67.25%
出售商品/提供劳务     有限公司                                                              披露于巨潮资讯网上的《关于
                                                                                控股子公司 2024 年度日常关
            北京乐友达康科技有
                          销售商品            7.03      80.00     0.00%    8.79%    联交易预计的公告》(公告编
              限公司
                                                                                号:2023-119)
               合计                   2,856.60      5,755.00        -   49.64%
                                    公司在日常运营过程中,实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
                                    适时调整,因此预计金额与实际情况存在一定差异;部分日常关联交易金额未
               明
                                             达到董事会审议标准,相关预计额度已经公司总经理审批通过
                                                实际发生   实际发生
                                实际发   2024 年预
 关联交易类别     关联方      关联交易内容                     额占同类   额与预计   披露日期及索引
                                生金额    计金额
                                                业务比例   金额差异
                                公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
                                根据市场变化情况、业务规划等进行了调整,不存在损害股东尤其是中小股东
           说明(如有)
                                     利益的情形,没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响
   二、关联人介绍和关联关系
   (一)南京元数科技有限公司
   公司名称:南京元数科技有限公司
   统一社会信用代码:91320104MAC7NW3Y5J
   法定代表人:何辉
   设立时间:2023 年 2 月 21 日
   注册资本:5,000 万元人民币
   注册地址:南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋
   经营范围:许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
   一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持
服务;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息系
统集成服务;企业管理咨询;广告设计、代理;信息安全设备销售;供应链管理
服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;科技推广和应用
服务;数字技术服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;
人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能
基础软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   关联关系说明:公司关联自然人参股的企业。
   履约能力分析:公司认为关联人资信状况良好,具有良好的履约能力。
                                                   单位:万元
         项目                     2024 年 12 月 31 日
总资产                                                26,222.85
净资产                                                15,798.96
         项目                         2024 年
主营业务收入                                              9,497.22
净利润                                                -3,521.63
注:上述列表所示中,财务数据未经审计。
  (二)山东星贝保险经纪有限公司
  公司名称:山东星贝保险经纪有限公司
  统一社会信用代码:91370200770267326Q
  法定代表人:刘琪琛
  设立时间:2005 年 1 月 25 日
  注册资本:5,000 万元人民币
  注册地址:山东省青岛市市南区山东路 40 号青岛广发金融大厦 1402A-1 室
  经营范围:许可项目:保险经纪业务;第二类增值电信业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)
  关联关系说明:公司关联自然人控制的企业。
  履约能力分析:公司认为关联人资信状况良好,具有良好的履约能力。
                                                   单位:万元
         项目                     2024 年 12 月 31 日
总资产                                                 3,409.83
净资产                                                 3,039.95
         项目                         2024 年
主营业务收入                                              1,297.59
净利润                                                  -254.86
注:上述列表所示中,财务数据未经审计。
  三、关联交易主要内容
  (一)交易的定价政策和依据
  交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参考市场价
格确定、由交易双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。
  (二)关联交易协议签署情况
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司全资子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来,符合子公
司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协
商确定,不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比
例较小,不会影响公司的独立性,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖
或被其控制。
  五、独立董事专门会议审议情况
  公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议,全体同意相关议案。
  经审核,独立董事认为:公司 2025 年度拟发生的日常关联交易系其正常的
日常生产经营所需,交易价格以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的
原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
  综上,独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》,并同
意将该议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
  六、监事会意见
  经审议,监事会认为,公司全资子公司 2025 年度日常关联交易预计事项符
合公司业务发展和生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,交易价格遵循公
平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司及股东利益特别
是中小股东利益的情况,不会影响公司业务的独立性。
  七、保荐机构意见
  经核查,保荐机构认为:
会议和第三届监事会第二十八次会议通过,公司全体独立董事对此召开了独立董
事专门会议,全体同意相关议案,监事会已发表同意意见。本次公司日常关联交
易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
根据市场公允价格进行的交易,符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循
公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的业务合作,不
存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营产
生不利影响,不会对公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖。
  综上,保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
  保荐代表人(签字):
                   鹿美遥         李   琦
                         华泰联合证券有限责任公司
                               年   月   日
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公
司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
  保荐代表人(签字):
                   李    琦        鹿美遥
                            华泰联合证券有限责任公司
                                 年   月   日

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