证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-017
朗姿股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次
股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股
东大会上进行述职。
一、召开会议的基本情况
会第二十九次会议审议决定召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2025年4月25日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月
决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
年度薪酬（津贴）方案的议案》
年度薪酬（津贴）方案的议案》
案》
根据《上市公司重组管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的
要求，以上议案中第5、6、7、8、9、10项议案均为影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
其中，《关于2025年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会所审议的提案，已经公司2025年4月2日召开的第五届董事会第
二十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见2025年4月
公告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
大厦）18层证券管理部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 4 月 17
日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项
联系人：王建优、易文贞
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大
厦）18层证券管理部
邮政编码：100022
证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
朗姿股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股
份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股票性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：
该列
打勾
提案 的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可
以投
票
非累积投票提案
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摘要》
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况及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》
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况及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》
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产品的议案》
附注：
权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。
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