证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-014
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 15:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
融大厦 B 座 23 层 1 号会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
一的议案
制审计机构的议案
报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡
复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人
身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手
续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印
件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登
记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及
表决事宜。
海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 23 层公
司证券法务部 邮编：570203
件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
联系电话：0898-68585274
邮箱：security@xinlong-holding.com
联 系 人：汪 燕
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
龙投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 23 日（现场股东会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 4
月 23 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2024 年度股东会，并
代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
三分之一的议案
的议案
内部控制审计机构的议案
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时
签发日期： 年 月 日
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