证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-009
朗姿股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第十三次
会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和
《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，
《2024 年年度报告摘要》同时刊载于公
司指定的信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制设计合理，执行有效，2024 年度公司内部控制具
备了完整性、合理性和有效性。
《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》、2024 年度审计机构出具的内部控制审
计报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 257,202,654.83 元，母公司实现净利润 194,487,264.59 元。
依据《公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司 2024 年度
利润分配预案如下：
（ 1 ） 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 194,487,264.59 元 ， 提 取 盈 余 公 积
累计未分配利润 281,883,442.16 元，2024 年度可供股东分配利润为 456,921,980.29
元。
（2）以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共分配利润 176,978,150.00
元，剩余未分配利润 279,943,830.29 元转入下年未分配利润。
（3）不送股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《朗姿股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 已 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 关 于 2025 年 度 对 外 担 保 额 度 的 公 告 》 已 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本次制定对外担保额度的事项是根据公司及子公司业务
发展及战略推进的资金需求而定，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促
进公司经营发展，符合公司发展战略规划。公司担保对象均为公司或公司合并报
表范围内的子公司，风险可控。上述担保不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，符合全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》已刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》已刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬（津贴）方案的议案》
具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领
取监事津贴。具体薪酬发放情况请详见公司同日在巨潮资讯网
“第四节、五、3、董事、监事、
（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》
高级管理人员报酬情况”相关内容。
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬（津
贴）方案如下：在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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