证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-006
西王食品股份有限公司
第十四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
楼二楼会议室召开。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议2024年度报告全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对公司内部控制的
总体评价客观、准确。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2024年度利润分配预案，系基于公司的发展阶
段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的
需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，符合公司实际
情况，符合有关法律、法规和《
《公司章程》等规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为，本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，
基于市场原则进行，平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常
关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《
《企业会计准则》
和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够
公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
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