证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-005
西王食品股份有限公司
第十四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
讯表决方式召开。
部列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》
《2024年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，
《2024
年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
见2024年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议
案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事
王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《公司舆情管理制度》
《公司舆情管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》
公司董事会拟定于2025年4月30日(星期三)14：00在公司会议室
召开公司2024年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024
年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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