证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-014
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）
资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三
届董事会第四次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，
预计公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000 万元。授权期限自
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于给子公司提供担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2024-029）。
一、担保进展情况概述
近日，公司旗下子公司鸿合智能向招商银行股份有限公司北京分行（以下简
称“招商银行北京分行”）申请办理融资，为保证相应业务的顺利开展，公司与
招商银行北京分行签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为鸿合智能提供连带
责任保证担保，主债权本金余额最高额为 3,000 万元人民币。
上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京鸿合智能系统股份有限公司
公司名称 北京鸿合智能系统股份有限公司
成立时间 2000 年 6 月 12 日
注册资本 2,862.4126 万元人民币
统一社会信用代码 911101087177468705
营业期限 2000 年 6 月 12 日至 2040 年 6 月 11 日
注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1103
法定代表人 李宏伟
鸿合科技股份有限公司持股 80.1877%，鸿智（天津）企业管理咨询
股东构成 中心（有限合伙）持股 13.1439%，湛军持股 4.1684%，李宏伟持股
专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统
集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产
品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计
算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算
机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算
营业范围 机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、
交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产
品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：万元
项目 2023.12.31 2024.9.30
资产总额 27,985.19 33,646.58
负债总额 18,753.84 24,587.98
其中：流动负债总额 18,033.61 24,254.16
其中：银行贷
款总额
或有事项涉及的总额 - -
净资产 9,231.35 9,058.59
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
营业收入 28,558.54 15,341.05
利润总额 -890.23 -357.74
净利润 -677.44 -262.01
注：上表中 2023 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024
年 1-9 月财务数据未经审计。
被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
公司本次为控股子公司鸿合智能提供担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但
公司对鸿合智能有绝对的控制权，能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方
面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保风险处于公司的可控范围之内，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、担保协议的主要内容
《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”）
债权人：招商银行股份有限公司北京分行
债务人：北京鸿合智能系统股份有限公司（以下或称“授信申请人”）
保证人：鸿合科技股份有限公司
自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受
让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，
则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信
本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以及相关利息、罚息、
复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费
用。
四、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于给子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司及子公司业务发展需要，
公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000 万元，授
权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召
开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，
担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融
资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大
会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相
关合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 45,000 万元，占公司 2023
年度经审计的净资产 13.19%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 45,000
万元，占公司 2023 年度经审计的净资产 13.19%；公司及其控股子公司对合并报
表外的单位提供担保总余额为 0.00 万元，占公司 2023 年度经审计的净资产 0.00%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
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