证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-044
江西耐普矿机股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开
的第五届董事会第二十三次会议决议，定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司召
开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 23 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投
票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事会分别提交 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行
述职。
先生（持有表决权股份 603,890 股）将回避表决。
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份
的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2025 年 4 月 22 日 17:00 之前
送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔
细填写授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3），以便登记确认（信封需注
明“股东大会”字样）。本公司不接受电话登记。
联系人：王磊、邢银龙
电话号码：0793-8457210
传真号码：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：2024 年年度股东大会股东参会登记表
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：江西耐普矿机股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限公
司 2024 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委
托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投
票议案
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 √
年度日常关联交易预计的议案
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 √
案
委托人对受托人的表决指示如下：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√为准，
每项均为单选，多选无效。
委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均
由委托人承担。
附件 3：
江西耐普矿机股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定
法人股东统一社会信
代表人姓名
用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
备注
股东签字（法人股东盖章）
日期： 年 月 日
附注：
午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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