华映科技: 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000536   证券简称：华映科技         公告编号：2025-011
          华映科技（集团）股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）
第九届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面和电子邮件
的形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一
楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方
式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、
                       《中华人民共和国证
券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
  二、董事会会议审议情况
  （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》
      。
  基于公司经营发展需要，在征得本人同意后，经公司第九届董事会提
名委员会 2025 年第二次会议核查，张发祥先生符合有关法律法规和《公司
章程》关于高级管理人员任职资格的规定。现经公司第九届董事会第二十
四次会议审议通过，同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
  张发祥先生的简历详见附件。
  三、备查文件
  特此公告！
                   华映科技（集团）股份有限公司 董事会
附件：
              张发祥先生简历
  张发祥，男，汉族，1975 年 4 月出生，大学本科，高级会计师，注册
会计师, 国际注册内部审计师。历任福建三木集团股份有限公司财务部部
长、财务管理中心总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司外派联
标国际投资有限公司财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财
务管理部副部长；福建海峡环保集团股份有限公司财务副总监；福建海源
复合材料科技股份有限公司总经理助理、财务总监兼福建海源新材料科技
有限公司董事；现任华映科技董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。
  张发祥先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及
其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东
及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。张发祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被
执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。