证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-007
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
证券代码：002998 证券简称：优彩资源
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股价格：7.00元/股
转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公
告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可20222957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公司
彩转债”，债券代码“127078”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12
月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到
期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。
详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-058）。
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每
由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价
格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。
二、“优彩转债”转股及股本变动情况
年 3 月 31 日，公司可转换公司债券余额为 599,935,000 元（5,999,350 张）。2025 年
第一季度公司股份变动情况如下：
本次增减变动
本次变动前 本次变动后
（+，-）
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 81,928,628 25.10 0 81,928,628 25.10
股权激励限售股 0 0 +1,038,347 1,038,347 0.32
二、无限售条件流
通股
三、总股本 326,407,253 100.00 +156 326,407,409 100
三、 其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0510-68838661
进行咨询。
四、备查文件
彩资源”股本结构表。
彩转债”股本结构表。
特此公告。
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