证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-019
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会
第三十三次会议决定于 2025 年 4 月 17 日（星期四），召开公司 2025 年第二次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次临时
股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 10 日（星期四），于股权登记日下
午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董
事的议案》
非累积投票提案
《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资
金进行理财投资及衍生品交易的议案》
说明：
七次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
名、独立董事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分开进行。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
异议后，股东会方可进行表决。
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人
员。
三、会议登记等事项
至 17:00
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件及有效持股凭证。委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件和有效持股凭证。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及有效
持股凭证；委托代理人出席会议，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印
件、股东授权委托书（附件一）及有效持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上材料采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东
请仔细填写参会股东登记表（附件二），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2025 年 4 月 16 日下午 17:00 前送达瑞达期货董
事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达
期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。
联系人：林娟、甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室
邮政编码：361000
小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
附件一：《2025 年第二次临时股东会授权委托书》；
附件二：《2025 年第二次临时股东会现场会议参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
瑞达期货股份有限公司
董事会
附件一：
瑞达期货股份有限公司
本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托_________先生/
女士代表本公司/本人出席于 2025 年 4 月 17 日召开的瑞达期货股份有限公司
列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人对下述提案表决如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董 应选人数
事的议案》 （3）人
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事 应选人数
（3）人
非累积投票提案
《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金
进行理财投资及衍生品交易的议案》
说明：
名、独立董事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分开进行。具体情况如下：
议案 1.00：《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2.00：《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
和“弃权”处打“√”，表示同意、反对、弃权。
愿行使表决权：□可以 □不可以
位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至 2025 年第二次临时股东会会议结束。
附件二：
瑞达期货股份有限公司
姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 17 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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