川网传媒: 2024年度独立董事述职报告（胡宁）

       四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
                 （胡 宁）
各位股东及股东代表：
  本人胡宁，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的
利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
  一、基本情况
  （一）工作履历、专业背景及兼职情况
  胡宁，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现为
西南财经大学会计学院现代审计研究所所长、光华会计拔尖人才，国家自
然科学基金通讯评议专家，中国政府审计研究中心研究员、四川省注册会
计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计监察与风险防控研究
中心学术专家。2019 年 7 月至今，历任西南财经大学讲师、副教授、教授；
任成都利君实业股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董
事；2025 年 2 月至今，任领悦服务集团有限公司独立董事。
  （二）独立性说明
  作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外
的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
  二、独立董事年度履职概况
  （一）出席董事会会议及股东大会情况
     自 2024 年 5 月履职起，公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会，
本人出席情况如下：
应参加     现场出席   以通讯方   委托出席   缺席董   是否连续两次   出席股
董事会     董事会次   式出席董   董事会次   事会次   未亲自参加董   东大会
 次数      数     事会次数    数      数     事会会议    次数
     本人认为：2024 年度履职期内，公司董事会会议和股东大会的召集、
召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并
由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对履职期间内董事会的各
项议案进行了认真审议，回避一项关联议案，对其他非关联议案 均投了赞
成票，没有提出异议。
  （二）在董事会各专门委员会的履职情况
  公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略与发展委员会、编辑委员会五个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律
法规、《公司章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提
名委员会工作制度》的要求，出席了相关会议。
董事工作制度》《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，召集委员会日常会
议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期
报告编制和披露的过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办公司审
计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。
考核委员会工作制度》，出席了委员会的日常会议，对相关事项进行审议，对公
司薪酬政策与方案进行研究，认真履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作制度》，出席了委员会的日常会议，对被提名人任职资格进行严格审查，出具
审查意见。对公司相关事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，未委
托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会工作制
度和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集了相关会议，认真研讨会
议文件，为董事会科学决策提供专业意见和建议。
  （三）出席独立董事专门会议情况
  应参加独立董事专门会议次数    实际出席会议次数    缺席会议次数
  公司 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，
全体独立董事审议通过公司 2025 年度日常关联交易预计事项，经审核，本
人认为：公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公
司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2025 年度日常
关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。
  （四）现场工作情况
对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真 审查。
参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，
现场办公天数符合相关规范性文件的要求。同时，本人日常通过电话、邮
件、线上沟通等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员及其他相关工
作人员保持着密切的联系。在公司重大事项上，主动进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，保障了独立董事所做决策
的科学性和客观性。
  （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，
确保内部审计计划的健全性及可执行性。并与会计师事务所就相关问题进行有效
地探讨和交流，切实维护了审计结果的客观、公正。
  （六）保护投资者权益方面所做的其他工作
照法律法规及相关规定的要求，真实、及时、完整地进行信息披露工作，确保投
资者公平、及时地获取相关信息。本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交
易所颁布的最新法律法规及相关制度的规定，深化对各项规章制度的认识和理解，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，不断提高履
职能力，认真履行独立董事的职责。
本人认真听取广大投资者的意见与建议，倾听投资者诉求，就提出的问题与投资
者进行了深入的沟通交流。
  三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相
关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法
权益。
注事项如下：
  （一）应当披露的关联交易
会第四次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，分别审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人认真审查了公司日
常关联交易事项，对其必要性、合理性、定价是否公允合理以及是否损害公司及
股东利益等方面进行了充分审核，发表了专业意见。认为关联交易过程自愿、公
平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将上述关联交易提交
董事会审议。公司董事会在审议关联交易事项时，审议程序合法合规。
  （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
  （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
  （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项，公司对定期报告的审议及披露程序合
法合规，财务数据真实准确，完整地反映了公司的实际情况，向投资者充分揭示
了公司经营情况。
  （五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人认为本
次续聘的会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司财务审计工作要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。
  （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
合《公司法》《公司章程》的有关规定。经查阅谢佳女士的履历，未发现有《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
的情形，其任职资格合法合规。
  （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
更或者重大会计差错更正。
  （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
  （九）2024 年履职期内，本人行使特别职权的情况
  四、总体评价和建议
勤勉地履行职责，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、公正地发表
意见并行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在《2024 年年度
报告》编制期间，本人与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财
务报表进行了审阅，关注内部审计工作进展。相关会议上严谨审议各项议案，包
括公司财务报告、内控审计工作等相关事宜，就相关情况进行沟通了解并提出专
业意见。
履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正
与独立运作。利用自己的专业知识和工作经验为公司提供更多有建设性的意见，
有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
  特此报告。
                             独立董事：胡宁