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事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司和广大股东合法权益出发，依法
独立行使职权，督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决议执
行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级
管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，认真履行和独立行使监事会
职责。
现将监事会 2024 年度的主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）列席董事会会议和股东大会情况
负责的态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营
管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。
（二）监事会会议情况
公司于 2024 年 5 月完成监事会换届，第四届监事会共有监事 3 名，其中 1
名为职工代表监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要
求。
报告期内，公司共召开 8 次监事会会议。全体监事对提交至监事会审议的议
案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要
求。会议具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
第三届监事会
第二十七次会 2024 年 1 月 11 日 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
议
会议名称 召开时间 审议事项
《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年财务预
算报告>的议案》
第三届监事会
第二十八次会 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
议
《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告>的议案》
《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
第三届监事会
第二十九次会 2024 年 4 月 25 日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
议
第三届监事会 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人
第三十次会议 的议案》
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会
第一次会议
《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议
第四届监事会 案》
第二次会议 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
第四届监事会 2024 年 10 月 25
《关于公司<2024 年第三季度财务报告>的议案》
第三次会议 日
第四届监事会
第四次会议
二、监事会对公司监督事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公
司依法运作情况、财务情况、内部控制、关联交易等相关事项进行了认真监督检
查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事依法出席股东大会及列席董事会会议，对股东大会、董
事会会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事
和高级管理人员履行职责等情况进行了严格的监督。监事会认为：公司决策程序
遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司股
东大会和董事会会议的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项
的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定。公司董事、高级管理人员在履
行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。董事、高级
管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》或有损于公司和
股东利益的行为。
（二）公司财务情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务情况进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果。
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、
检查和审核，认为公司的财务体系健全、制度完善，收入、费用和利润的确认与
计量真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公
司财务管理工作遵循了《会计法》《企业会计准则》等法律法规的相关规定，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司内部控制情况
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，
公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联方之间的关联交易进行了核查，认为公司报
告期内发生的关联交易定价公允，符合公司经营实际需要，决策程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司监事会 2025 年度工作计划
要求认真履行监督职能，继续以共同维护股东利益为至高原则，关注公司财务状
况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，谨遵诚信原则，加大监督力
度。继续加强监事的内部学习和培训，不断增强监督意识和监督能力，推进自身
建设，进一步提升监事会履职能力。切实维护和保障公司、投资者特别是中小投
资者的合法权益。
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