股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-016
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议，于 2025
年 4 月 1 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、黄
胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员
列席会议。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前 5 日通知的时限
要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》
、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期的议案》，并提请 2025 年第一次临时股东大会
审议；
公司向特定对象发行 A 股股票已于 2025 年 2 月 6 日收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕164 号）
。本次向特定对
象发行 A 股股票是公司把握国家政策机遇、深化主业布局、推动高质
量发展的重要战略举措，本次发行的募集资金将用于晋南国际农产品
物流园二期、综合运营中心、智慧农批市场升级改造和雪顶豆制品升
级改造等公司主营业务相关的核心项目，该等项目的落地和实施符合
公司长期战略发展目标，有利于公司业务规模与盈利能力的显著提升，
能够为公司未来业绩增长奠定坚实基础。公司业绩增长与核心竞争力
的增强，有利于提升公司盈利水平和现金分红能力，有利于推动公司
估值水平合理提升，有利于增加公司中小投资者所持股份价值，实现
与中小投资者共享发展红利。
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票已取得中国证券监督管
理委员会同意注册的批复，正式进入发行阶段，为保证公司本次向特
定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推
进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有
效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17
日。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票与中小投资者的利益切
实相关，为充分听取中小投资者的意见，提高中小投资者参与表决的
积极性，公司独立董事车磊先生受其他独立董事委托就本议案公开征
集委托投票权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》
（公告编号：2025-018），恳请各位股东的积极
参与和支持。
关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，
并提请 2025 年第一次临时股东大会审议；
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票已取得中国证券监督管
理委员会同意注册的批复，正式进入发行阶段，为顺利推进公司本次
向特定对象发行 A 股股票的后续事项，提请股东大会将授权董事会及
其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期自原
有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 17 日。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票与中小投资者的利益切
实相关，为充分听取中小投资者的意见，提高中小投资者参与表决的
积极性，公司独立董事车磊先生受其他独立董事委托就本议案公开征
集委托投票权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司关于独立董事公开征
集委托投票权的公告》
（公告编号：2025-018），恳请各位股东的积极
参与和支持。
关联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；
董事会决定于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》
（公告号：2025-019）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
