中贝通信: 2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-04-01 20:21:56
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证券代码:603220       证券简称:中贝通信       公告编号:2025-021
转债代码:113678       转债简称:中贝转债
              中贝通信集团股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2025 年 4 月 1 日
(二)    股东大会召开的地点:武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                 30.3532
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议
由董事长李六兵先生主持;公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进
行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类             同意                  反对                   弃权
  型       票数         比例(%)     票数        比例(%)      票数       比例(%)
 A股    130,273,105   98.8362 1,393,240    1.0570   140,710    0.1068
  审议结果:通过
表决情况:
股东类             同意                  反对                   弃权
  型        票数        比例(%)     票数        比例(%)      票数       比例(%)
 A股    130,260,755    98.8268 1,263,420    0.9585   282,880    0.2147
 审议结果:通过
表决情况:
股东类           同意                     反对                   弃权
 型       票数          比例(%)     票数         比例(%)      票数       比例(%)
 A股   130,071,225    98.6831 1,358,650     1.0308   377,180    0.2862
 审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                   弃权
 型       票数          比例(%)      票数        比例(%)     票数        比例(%)
 A股   130,203,705    98.7836 1,232,770     0.9353   370,580    0.2811
 审议结果:通过
表决情况:
股东类            同意                    反对                   弃权
 型        票数         比例(%)      票数        比例(%)      票数       比例(%)
 A股     130,223,195    98.7983 1,209,320    0.9175       374,540    0.2842
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                   反对                   弃权
              票数           比例(%)    票数          比例         票数        比例
                                                (%)                  (%)
  A股       130,213,345 98.7909 1,225,570        0.9298    368,140   0.2793
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                   反对                   弃权
              票数           比例(%)    票数          比例         票数        比例
                                                (%)                  (%)
  A股       130,179,245 98.7650 1,243,140        0.9432    384,670   0.2918
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股    130,239,035 98.8104 1,194,250   0.9061   373,770   0.2835
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股    130,214,125 98.7915 1,201,660   0.9117   391,270   0.2968
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股    130,254,485 98.8221 1,171,400   0.8887   381,170   0.2892
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                 反对                  弃权
            票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                         (%)                 (%)
  A股     130,276,985 98.8392 1,148,000   0.8710   382,070   0.2898
       《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>
  的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                 反对                  弃权
            票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                         (%)                 (%)
  A股     130,234,245 98.8067 1,191,320   0.9038   381,490   0.2895
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股    130,233,845 98.8064 1,191,620   0.9041   381,590   0.2895
       《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
  性分析报告>的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股    130,218,645 98.7949 1,185,120   0.8991   403,290   0.3060
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型            同意                 反对                  弃权
           票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                        (%)                 (%)
  A股     130,235,945 98.8080 1,171,540   0.8888   399,570   0.3032
       《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
  险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                 反对                  弃权
            票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                         (%)                 (%)
  A股     130,177,245 98.7635 1,185,540   0.8995   444,270   0.3370
  的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
股东类型             同意                 反对                  弃权
            票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                         (%)                 (%)
  A股     130,227,445 98.8016 1,184,940   0.8990   394,670   0.2994
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                 反对                  弃权
               票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                            (%)                 (%)
      A股    130,345,975 98.8915 1,061,110   0.8050   399,970   0.3035
           《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权
  质押担保的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                 反对                  弃权
               票数        比例(%)    票数        比例        票数        比例
                                            (%)                 (%)
      A股    130,268,835 98.8330 1,221,750   0.9269   316,470   0.2401
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称          同意            反对            弃权
 序号                 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       合向特定对象       4,558              ,240               10
       发行 A 股股票
       条件的议案》
       类及面值         2,208              ,420               80
       行时间          2,678              ,650               80
       购方式          5,158              ,770               80
       行价格及定价       4,648              ,320               40
       原则
       象发行股票的       0,698              ,140               70
       限售期
       司滚存未分配       5,578              ,660               70
       利润的安排
       及用途          5,938              ,400               70
       有效期限         8,438              ,000               70
       <2025 年度向特   5,698              ,320               90
       定对象发行 A
       股股票方案论
       证分析报告>的
       议案》
       <2025 年度向特   5,298              ,620               90
       定对象发行 A
       股股票预案>的
       议案》
       <2025 年度向特   0,098              ,120               90
       定对象发行 A
       股股票募集资
       金使用可行性
       分析报告>的议
       案》
       次募集资金使         7,398            ,540               70
       用情况专项报
       告的议案》
       定对象发行 A
       股股票摊薄即
       期回报的风险
       提示与填补回
       报措施及相关
       主体承诺的议
       案》
       司股东大会授         8,898            ,940               70
       权董事会全权
       办理本次发行
       相关事宜的议
       案》
       来三年股东回         7,428            ,110               70
       报 规 划 ( 2025
       年-2027 年)>
       的议案》
       司提供担保及         0,288            ,750               70
       全资子公司为
       全资孙公司提
       供股权质押担
       保的议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会议案 1-8、议案 10 为特别决议事项,已获得出席本次股东大
会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、     律师见证情况
律师:许桓铭、刘璐
    本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
                     中贝通信集团股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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