证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004
太极计算机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025
年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中
心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席
了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在
公司2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自
查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》
关联董事仲恺先生、柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关
联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为
子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的
议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于制订<董事会成员多元化政策>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于制订<太极股份商业行为守则声明>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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