西藏矿业发展股份有限公司
独立董事牟文 2024 年度述职报告
作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》
等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事职责。
在 2024 年度中，本人本着对全体股东负责的态度，不受公
司控股股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位与个
人的影响，通过多种方式主动获悉公司的生产经营情况和财务状
况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，对
公司相关事项发表客观、公正的意见，并对公司的生产经营、关
联交易、内部控制等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独
立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述
职如下：
一、 基本情况
牟文，女，1965 年 9 月出生，汉族，硕士。现任四川大学
商学院会计与金融系副教授，硕士生导师，长虹美菱、君逸数码、
成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司独立董事。曾任长虹华意、
硅宝科技、富临精工、金徽酒、金路集团等公司独立董事、四川
川交路桥有限责任公司投资决策咨询委员会委员、四川达卡电器
有限公司财务顾问等。2021 年 3 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
本人参加了 2024 年度公司召开的所有董事会、股东大会，
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本年应参加 本年亲自出席董 委托出席 出席股东
缺席次数
姓名 董事会次数 事会次数 次数 大会次数
牟文 9 9 0 0 4
的所有议案投赞成票。
三、在公司董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情
况
本人作为第七、第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员
会委员，在报告期内，按照各专门委员会实施细则，根据公司报
告期内实际发生的各项业务，通过出席专门委员会进行商讨，并
在达成一致意见后向董事会汇报专门委员会的意见。
（一）董事会下设审计委员会履职情况
本人担任公司第七、第八届董事会审计委员会主任委员，报
告期内，召开了 6 次审计委员会会议，均从自己的专业角度，确
保审计委员会发挥对董事会科学决策和支持监督的作用，特别是
在定期报告工作中，本人作为财务专业背景的独立董事，充分发
挥了独立董事的作用，通过与负责公司年度审计的会计师、公司
财务负责人、财务部门在年报审计前、年报审计中及年报审计后
就年报审计计划、关键审计事项、独立董事提醒年审会计师在年
审过程中需重点关注的事项等事宜与相关人员进行了多次充分
沟通与交流，保持客观、独立的专业判断，勤勉尽职地履行独立
董事职责，以维护全体股东特别是中小投资者的利益。
（二）董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
本人担任第七、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，报告
期内，参加了 3 次薪酬与考核委员会会议。本人按照《独立董事
制度》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，
认真审议公司经理层薪酬考核情况，切实履行了薪酬与考核委员
会委员的责任和义务。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，本人出席
了会议，在专门会议中本人与相关人员进行了充分的沟通，并认
真审阅相关材料，发表了同意意见。
（四）现场办公情况
本人积极参加公司股东大会、董事会、薪酬与考核委员会、
审计委员会及独立董事专门会议，进入公司生产现场调研以及其
他时间在公司进行现场工作，合计不少于 15 天。
四、年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，本人在 2024 年度对公司的关联交易进行了
独立审议，对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项
均未提出异议。本人严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人通过参加独立董事专门会议对公司存在的应
当审议并披露的关联交易均发表了明确同意的意见，具体情况如
下：
议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的
议案》《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案》。本人对上述事项的有关材料进行了事前审核，并基于
独立判断发表了明确同意的意见。
审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案》，本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进
行了事前审核，并参加独立董事专门会议对此关联交易事项进行
审议，出具了明确同意的审核意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度
报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年第一
季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》，
准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。本人积极履行年报编制和披露方面的职责，与
年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通和讨论，并提出建设
性意见。
日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司第七届董事会第二十次会议中，审核了《2023 年度内部控
制自我评价报告》，在与年审会计师沟通公司内部控制审计情况
后，本人认为：公司已按相关要求建立了较为完善的内控管理制
度，对控股分（子）公司管理、对外担保、重大投资、信息披露
和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，较为
有效控制了生产经营环节可能存在的风险。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二次会议和
审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》。本人在董事会审议该事项前已针
对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查。天健会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供
了 2023 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好
的审计服务，在年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的
独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，因此同
意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构。基于独立判断，本人发表了明确同意的意见。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
总监的议案；2、选举张金涛先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人的议案；3、选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立
董事候选人的议案；4、选举布琼次仁先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人的议案；5、选举单志健先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人的议案；6、关于董事会换届选举独立董
事的议案：（1）选举牟文女士为公司第八届董事会独立董事候
选人（2）选举王蓓女士为公司第八届董事会独立董事候选人（3）
选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（4）选举邓
昭平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（5）选举严洪先
生为公司第八届董事会独立董事候选人；7、关于聘任公司总经
理的议案；8、关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书
及证券事务代表的议案。本人通过对上述事项各方面情况的了解，
基于独立判断，发表了明确同意的意见。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会二十一次会议，
审议通过《关于公司独立董事津贴和费用的议案》，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，此议案涉及独立董事薪酬事宜，本
人为独立董事，回避表决。
五、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职
责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解
相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表
意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。报告期内，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针
对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投
资者的意见和建议。
需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息
披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露
事务管理制度》等有关规定。
规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法
律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
七、总体评价及建议
本人 2024 年勤勉尽责地履行了独立董事职责，认真贯彻执
行了《上市公司独立董事管理办法》。在本年度，本人到公司山
南分公司一线矿区进行了实地调研，与公司矿上的管理层和工人
进行现场交流，了解矿区的生产情况、关心矿区一线生产工人的
生活情况。在日常工作过程中持续关注公司合规经营及重要事项
的进展等情况，认真听取公司管理层对公司生产经营、财务状况、
重大项目的进展等情况的介绍。每次董事会及各委员会会议前均
要求公司事先提供相关资料，坚持进行事前认真审核，事中充分
讨论、问询、建议，独立、审慎、客观地行使了各项表决权，并
发表明确的意见，切实维护全体股东及公司的合法权益。
在本年度本人履行独立董事的职责过程中，公司董事会和管
理层对本人工作给予了高度重视和积极有效地配合与支持，保证
了本人的知情权、参与权和决策权，为本人履行独立董事职责提
供了良好的条件，对此表示衷心的感谢。
神，秉承对公司及全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规
的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的
作用。与此同时本人将在 2025 年度继续不断学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，以进一步提高履职
能力。
独立董事：牟文
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