西藏矿业发展股份有限公司
独立董事王蓓 2024 年度述职报告
本人王蓓，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2024 年全年严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立
董事制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行了独立董事
职责。
一、在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，
积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、基本情况
王蓓，女，1978 年 8 月出生，汉族，中共党员，2006 年获
四川大学法学硕士学位，2012 年获四川大学经济学博士学位。
现为四川大学法学院教授，博士研究生导师，四川大学社会法研
究所负责人。兼任中国社会法学研究会常务理事、四川省法学会
劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省法学会法商融合研究
会副会长、成都市中级人民法院第一届特约监督员、成都仲裁委
员会仲裁员等职，入选四川省人民政府法律人才专家库，四川省
首席法律咨询专家库，被聘为成都市四大班子第四届法律顾问团
成员、成都市第十八届人民代表大会常务委员会立法咨询专家。
所，任兼职律师。2021 年 3 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，
本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参
与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发
挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会和股东大会会议情况
出席董事会及股东大会的情况
独立董事 本年应参加董事 本年亲自出席董 委托出席次 出席股东
缺席次数
姓名 会次数 事会次数 数 大会次数
王蓓 9 9 0 0 4
的所有议案投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人为薪酬与考核委员会、提名委员会成员，报告期内本人
出席专门委员会会议情况如下：
第七、第八届提名委员会 第七、第八届薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；2、选举张金涛先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；3、选举尼拉女
士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；4、选举布琼
次仁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；5、选
举单志健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；6、
关于董事会换届选举独立董事的议案：（1）选举牟文女士为公
司第八届董事会独立董事候选人（2）选举王蓓女士为公司第八
届董事会独立董事候选人（3）选举杨勇先生为公司第八届董事
会独立董事候选人（4）选举邓昭平先生为公司第八届董事会独
立董事候选人（5）选举严洪先生为公司第八届董事会独立董候
选人；7、关于聘任公司总经理的议案；8、关于聘任公司副总经
理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案。
参加薪酬与考核委员会，审核通过了:1、关于公司独立董事
津贴和费用的议案；2、关于购买董监高责任险的议案；3、2023
年度公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案；4、
（三）出席独董专门会议情况
应出席次数 实际出席次数
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人认真研究学习相关法律法规及规章制度，深
化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和维护投资
者合法权益等相关规定的认识和理解，促进公司进一步规范运作。
严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事
会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人督促公司在合法合规的前提下及时、真实、准确、完整
地回复投资者在各类渠道提出的问题；敦促公司积极组织召开业
绩说明会，稳定投资者信心；建议公司优化沟通渠道，针对不同
的对象，采用最合适的沟通方式。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，
与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（七）现场办公情况
报告期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、薪酬
与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议，进入公司生产
现场调研以及其他时间在公司进行现场工作，合计不少于 15 天。
深入了解公司的经营和财务状况以及公司关联交易事项的进展
情况，平时通过电话和微信等多种方式与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时了
解和掌握公司动向。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程
中给予了积极有效的配合和支持，在每次沟通交流中给本人详细
讲解公司的生产经营情况，在每次会议召开前均提交了详细的会
议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判
断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人通过参加独立董事专门会议对公司存在的应
当审议并披露的关联交易均发表了明确同意的意见，具体情况如
下：
议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的
议案》《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
的议案》。本人对上述事项的有关材料进行了事前审核，并基于
独立判断发表了明确同意的意见。
审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告的议案》，本人作为独立董事针对上述事项，对有关材料进
行了事前审核，并参加独立董事专门会议对此关联交易事项进行
审议，出具了明确同意的审核意见。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人履职期间不涉及公司及相关方变更或者豁免
承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
报告期内，本人履职期间不涉及公司被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度
报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2024 年第一
季度报告》、
《2024 年半年度报告》、
《2024 年第三季度报告》，
准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况。本人积极履行年报编制和披露方面的职责，与
年审会计师就年度审计工作进行了深入沟通和讨论，并提出建设
性意见。
日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司第七届董事会第二十次会议中，审核了《2023 年度内部控
制自我评价报告》，在与年审会计师沟通公司内部控制审计情况
后，本人认为：公司已按相关要求建立了较为完善的内控管理制
度，对控股分（子）公司管理、对外担保、重大投资、信息披露
和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，较为
有效控制了生产经营环节可能存在的风险。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二次会议和
审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》。本人在董事会审议该事项前已针
对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查。天健会计师事务所
(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供
了 2023 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独
立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好
的审计服务，在年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的
独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，因此同
意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构。基于独立判断，本人发表了明确同意的意见。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，
本人同意董事会聘任单志健先生为公司副总经理、财务总监。
通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事
务代表的议案》，本人同意聘任单志健先生为公司副总经理、财
务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
或者重大会计差错更正
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，
审议通过《公司关于会计政策及会计估计变更的议案》，本人认
为：此次会计政策及会计估计变更是公司根据国家财政部发布的
相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相
关规定。此次会计政策及会计估计变更能够更加客观公正地反映
公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策及会计估
计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
总监的议案；2、选举张金涛先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人的议案；3、选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立
董事候选人的议案；4、选举布琼次仁先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人的议案；5、选举单志健先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人的议案；6、关于董事会换届选举独立董
事的议案：（1）选举牟文女士为公司第八届董事会独立董事候
选人（2）选举王蓓女士为公司第八届董事会独立董事候选人（3）
选举杨勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（4）选举邓
昭平先生为公司第八届董事会独立董事候选人（5）选举严洪先
生为公司第八届董事会独立董事候选人；7、关于聘任公司总经
理的议案；8、关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书
及证券事务代表的议案。本人通过对上述事项各方面情况的了解，
基于独立判断，发表了明确同意的意见。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第七届董事会二十一次会议，
审议通过《关于公司独立董事津贴和费用的议案》，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，此议案涉及独立董事薪酬事宜，本
人为独立董事，回避表决。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使
表决权。
实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息
披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和《公司信息披露
事务管理制度》等有关规定。
规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强涉及规范公司法人治
理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律
风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
董事会、股东会审议的每一项议案均进行了审核，在此基础上独
立、客观、审慎地行使了表决权。本人严格按照法律、法规及相
关制度的规定，勤勉尽责，深入了解公司经营和运作情况，作出
专业判断，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东特
别是中小股东的合法权益。
公司董事会、监事会、经营管理层的有效沟通，充分利用自己的
专业知识和经验，为公司决策提出更多合理化建议，更好地维护
广大投资者特别是中小股东的合法权益，推动公司稳健经营、规
范运作，促进公司健康发展。
独立董事：王蓓
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