重庆水务集团股份有限公司董事会
审计委员会 2024 年度履职情况报告
按照《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《重
庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事
会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下
称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2024 年度内勤勉
尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2024 年度履职情
况汇报如下：
一、审计委员会委员基本情况
公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第一次会议
选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中
石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司董事，石慧女士
为会计专业人士及审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员会
原定任期至 2024 年 3 月 8 日止。
审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、
代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为
独立董事，代伟先生为公司董事。石慧女士为会计专业人士及审计委
员会召集人。
二、审计委员会会议召开情况
议，听取了公司 2023 年度财务报表审计及内控审计情况汇报。
议，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内
部控制评价报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
《公司 2023 年年度报告》等议案，通报了内部审计工作检查
况报告》
报告。
议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
议，审议通过了《关于公司财务总监人选的议案》
。
议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
，通报了关于 2024 年半
年度内部审计工作情况的报告、关于 2024 年半年度对外担保等事项
专项检查的报告。
议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》，通报了关于 2024 年
第三季度公司内部审计工作情况的报告。
议，审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年年报审计机构》
《关于聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构》等议案。
议，审议通过了《关于公司财务总监人选的议案》
。
议，讨论通过了 2024 年年报和内控审计工作计划。
三、审计委员会履职情况
在 2024 年的工作中，审计委员会充分了解公司的经营及发展情
况，及时召开各次审计委员会会议，确保了足够的时间和精力以完成
工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决
策及公司规范运作发挥了建设性作用。
（一）审计委员会对外部审计机构的审核情况
伙）担任审计机构的独立性和专业性，审核审计费用及聘用条款。在
通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计
中发现的重大事项进行了沟通交流，并对其完成审计工作的情况进行
了必要的监督。
伙）的执业资质、提供审计服务的经验和能力等方面情况进行审核，
于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会第 3 次会议，
审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年年报审计机构的议案》
《关于聘任信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》
，有效履行
了《公司会计师事务所选聘制度》所赋予的职责，向公司董事会提议
公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年
度财务及内控审计机构，公司董事会采纳审计委员会意见，并提请公
司 2024 年第八次临时股东大会审议通过，截至报告期末，公司已完
成了聘任会计师事务所的工作。
（二）审计委员会对财务报告的审核情况
报告期内审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审
计问题，认真审阅了公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在与
财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对确保财务报
告的真实性、完整性和准确性提出了意见。审计委员会还就公司编制
的 2023 年度报告、2024 年半年报及第一季度、第三季度报告的财务
会计报表进行了审核。审计委员会认为：上述财务报告（报表）符合
国家颁布的企业会计准则的规定，真实、公允地反映了公司报告期的
经营成果、现金流量和报告期末的财务状况。
（三）审计委员会对内部控制、治理的审核情况
治理情况进行了审查，审阅内部控制自我评价报告及内控审计机构出
具的内部控制审计报告。审计委员会认为公司已建立了较为规范、健
全、有效的内部控制体系，公司内部控制评价报告比较客观地反映了
公司内部控制的真实情况，公司严格执行各项法律法规、公司章程以
及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，公
司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的基本要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规及《重庆水务集团股份
有限公司章程》
《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作
规则》等的相关规定，切实有效地履行了审计委员会的工作职责，充
分发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控和财务规范，
推动了公司治理水平持续提高，积极维护了公司及全体股东的合法权
益。
特此报告。
重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
