证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-030
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471 债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472 债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
二次（2024 年年度董事会）会议于 2025 年 3 月 31 日在公司 11 楼会
议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 21 日
送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，
实到董事 7 人，孙明华董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事
现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》
《重庆水务集团股份有限公司章程》
及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全
体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度经理层工
作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度财务决算
报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度预算执行
报告及 2025 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚
需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年
分配预案：
以公司现有总股本数 4,800,000,000 股为基数，按每 10 股派
其余未分配利润 542,318,963.40 元转以后年度分配；本年度不送红
股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审
议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2025 年预
计日常关联交易议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明华女
士已回避。
此议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度内部控制
评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年年度报告》
全文及摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构的议
案》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问 2024
年度履职评价情况及 2025 年度工作目标》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于 2024 年度“提
质增效强回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效强回报”行动
方案的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年
年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司 2024 年度独立董事
述职报告》
《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度
履职情况报告》
《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所 2024
年度履职情况的评估报告》
《重庆水务集团股份有限公司董事会审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
《重庆水务
集团股份有限公司 2024 年市场拓展情况报告》
《重庆水务集团股份有
限公司 2024 年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》
《重庆
水务集团股份有限公司 2024 年发展质量提升专项行动进展情况汇报》
《重庆水务集团股份有限公司 2024 年企业法治建设和合规管理工作
情况汇报》等报告事项。
特此公告。
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