证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作
调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董
事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。
辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法
律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中的相关承诺。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，文钊先生
的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司正
常生产经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将
按照规定，尽快完成董事选举及后续相关工作。
文钊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高
质量发展发挥了重要作用，公司董事会对文钊先生在担任董事期间为
本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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