证券代码：688433 证券简称：华曙高科
湖南华曙高科技股份有限公司
会议资料
湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
湖南华曙高科技股份有限公司
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湖南华曙高科技股份有限公司
为了维护湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华曙高科”、
“本公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
以及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南
华曙高科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度
股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规
定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，
经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应
认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
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股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员
无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处
理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年
华曙高科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2025 年 4 月 9 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）复会，宣布现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果
以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署相关会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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议案一:
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章
制度，严格按照 2024 年年度报告的格式要求，编制了 2024 年年度报告和摘要，
具体详见公司于 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南华曙高科技股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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议案二:
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
董事会编制了《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具
体详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的
规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻执行
股东大会审议通过的各项决议，积极推进并开展董事会各项工作，保障了公司
的规范运作及各项工作的有序开展，维护公司及全体股东的合法权益。
一、报告期内主要经营情况
市公司股东的净利润 6,720.69 万元，同比减少 48.76%，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 5,482.51 万元，同比减少 53.58%；营业毛利率
三、报告期内公司治理情况
董事会薪酬与考核委员会 4 次、董事会提名委员会 2 次、董事会战略与发展委
员会 2 次。各次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决
议合法有效，董事会认真履行工作职责，充分落实并执行股东大会决策事项，
发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。第一届董事会任期于 2024 年 11 月
届满，公司在 2024 年 11 月完成了董事会换届选举工作。
（一）董事会会议召开情况
董事会届次 召开时间 审议议案
第一届董事会第
十四次会议
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第一届董事会第 关于修订《公司章程》的议案
十五次会议 关于修订公司部分治理制度的议案
关于提请择期召开股东大会的议案
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
第一届董事会第
十六次会议
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
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董事会届次 召开时间 审议议案
关于评估独立董事独立性的议案
关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告的议案
关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
关于 2023 年度决算报告的议案
关于 2023 年度利润分配方案的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案
关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
关于提请召开湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会的议案
关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第一届董事会第 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
十七次会议 告的议案
关于调整湖南华曙高科技股份有限公司股权激励计划之股权激
励对象的议案
关于《2024 年第三季度报告》的议案
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
第一届董事会第 案
十八次会议 关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结
构的议案
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案
关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管
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董事会届次 召开时间 审议议案
协议的议案
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案
关于提请召开湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案
关于选举公司第二届董事会董事长的议案
第二届董事会第 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案
一次会议 关于聘任公司高级管理人员的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
（二）董事会专门委员会会议召开情况
会议届次 召开时间 审议议案
第一届董事会审计委
员会 2024 年第一次 2024/1/5 关于部分募集资金投资项目延期的议案
会议
第一届董事会薪酬与
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管
考核委员会 2024 年 2024/4/15
理人员薪酬方案的议案
第一次会议
关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案
关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告的议案
关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
第一届董事会审计委 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
员会 2024 年第二次 2024/4/15 关于 2024 年第一季度报告的议案
会议 关于续聘会计师事务所的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
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第一届董事会战略与
发展委员会 2024 年 2024/4/15 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
第一次会议
第 一 届 董 事 会 2024 关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案
年第一次独立董事专 2024/4/15
关于 2023 年度利润分配方案的议案
门会议
第一届董事会审计委 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
员会 2024 年第三次 2024/8/16 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
会议 案
第一届董事会战略与
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
发展委员会 2024 年 2024/8/16
报告的议案
第二次会议
第一届董事会薪酬与
关于调整湖南华曙高科技股份有限公司股权激励计划之股
考核委员会 2024 年 2024/8/16
权激励对象的议案
第二次会议
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
第一届董事会提名委
人的议案
员会 2024 年第一次 2024/10/17
关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
会议
的议案
关于《2024 年第三季度报告》的议案
关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投
第一届董事会审计委 资结构的议案
员会 2024 年第四次 2024/10/17 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
会议 金等额置换的议案
关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方
监管协议的议案
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要的议案
第一届董事会薪酬与
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
考核委员会 2024 年 2024/10/18
计划实施考核管理办法的议案
第三次会议
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案
第 一 届 董 事 会 2024 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激
年第二次独立董事专 励计划（草案）及其摘要的议案
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门会议 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法的议案
第二届董事会提名委
员会 2024 年第一次 2024/11/11 关于聘任公司高级管理人员的议案
会议
第二届董事会审计委
员会 2024 年第一次 2024/11/11 关于聘任公司财务总监的议案
会议
关于向 2024 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性
第二届董事会薪酬与
股票的议案
考核委员会 2024 年 2024/12/27
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
第一次会议
计划授予激励对象名单的议案
四、2025 年董事会工作重点及规划
略，以自主开放的工业级增材制造设备为硬核，融合上下游产业资源，持续提
升产业水平，根据下游应用市场需求开展 3D 打印服务。同时董事会将继续发
挥在公司治理中的核心作用，确保董事会运作规范有效，认真组织落实股东大
会通过的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理地决策，促进和
提升公司的治理和决策水平。董事会还将进一步贯彻落实信息披露、投资者关
系管理等各项工作要求，切实保障公司与全体股东的利益。
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议案三:
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
监事会编制了《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具
体详见附件。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
湖南华曙高科技股份有限公司监事会
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行
监事会职能，积极列席董事会会议和股东大会，对公司重大事项的决策程序和
合规性、依法运作情况、董事及高级管理人员的履职情况进行审查及监督，促
进了公司的规范化运作。现将监事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、2024 年监事会会议召开情况
届次 召开时间 审议议案
第一届监事会
第十次会议
第一届监事会
第十一次会议
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
关于 2024 年第一季度报告的议案
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
关于 2023 年度决算报告的议案
关于 2023 年度利润分配方案的议案
第一届监事会 关于续聘会计师事务所的议案
第十二次会议 关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
第一届监事会 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
第十三次会议 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于《2024 年第三季度报告》的议案
第一届监事会 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
第十四次会议 人的议案
关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结
湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
构的议案
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案
关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管
协议的议案
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案
关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案
关于核实湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案
第二届监事会
第一次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
公司监事会对 2024 年度公司规范运作情况进行了监督，审核公司财务报告、
监督、检查关联交易情况、内部控制情况及公司董事、高级管理人员履行职责
情况等事项，并按时列席了公司的董事会、股东大会。
司股东大会、董事会均严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，
履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、
《证券法》等法律法规的规定，决议内容真实有效。公司董事、高级管理人员
勤勉尽责，在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公
司和股东利益的行为。2024 年，公司董事会认真执行股东大会的有关决议，未
发现有损害股东权益的行为。
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查，并审核了报告期内公司
董事会提交的 2023 年度财务报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、
的财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为公司
的财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，财务报告均
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真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，各项内部控制制度得到严格及有效的执行。
监事会认为 2024 年度关联交易的发生有其必要性及合理性，符合公司业务
发展需要，不影响公司独立性且不构成对关联方的依赖，关联交易价格定价公
允，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。
监事会对董事会制定的 2023 年度利润分配方案进行了审议，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股
本 414,168,800 股，合计拟派发现金红利 39,760,204.80 元（含税）。2023 年度公
司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.31%，2023 年
度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持
续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。
监事会认为公司 2024 年度内部控制评价比较客观的反映了公司内部控制的
真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，也反映了公司重点控制活动的内
部控制情况。公司现行有效的内部控制制度不存在重大缺陷，能够保证公司各
项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，对公司治理、经营管理及未来
发展具有积极的影响。
三、监事会工作展望
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监事会职责，
充分行使监督权和建议权，督促各项决策程序合法合规进行，进一步促进公司
规范运作，维护公司及股东的利益，促进公司可持续发展。
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议案四:
关于 2024 年度决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司编制了《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度决算报告》，具体详见附
件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件：《湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度决算报告》
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湖南华曙高科技股份有限公司
公司 2024 年度实现营业收入 49,196.68 万元，同比减少 18.82%；归属于上
市公司股东的净利润 6,720.69 万元，同比减少 48.76%，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 5,482.51 万元，同比减少 53.58%。
（一）2024 年度主要财务数据和指标情况如下：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
营业收入 491,966,809.88 606,039,751.69 -18.82%
营业利润 58,794,747.76 137,755,373.79 -57.32%
利润总额 66,388,593.70 143,509,258.14 -53.74%
归属于母公司所有者的净利润 67,206,949.39 131,161,050.04 -48.76%
总资产 2,503,997,557.15 2,321,398,009.89 7.87%
归属于母公司的所有者权益 1,943,695,975.16 1,929,035,165.78 0.76%
研发费用 86,801,182.44 79,667,795.10 8.95%
经营活动产生的现金流量净额 33,185,078.75 -16,088,224.91 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -324,329,929.92 -148,421,812.38 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -62,931,988.74 1,016,072,411.13 -106.19%
（二）经营情况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
营业收入 491,966,809.88 606,039,751.69 -18.82%
营业成本 258,525,086.00 298,679,533.33 -13.44%
销售费用 62,936,668.73 62,013,112.22 1.49%
管理费用 41,465,791.61 43,554,261.39 -4.80%
研发费用 86,801,182.44 79,667,795.10 8.95%
财务费用 -16,825,365.50 -17,788,512.69 不适用
（三）资产情况
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单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
流动资产 1,690,144,152.75 1,833,281,050.36 -7.81%
货币资金 865,139,002.63 1,221,415,504.48 -29.17%
交易性金融资产 85,000,000.00 5,000,000.00 1600.00%
应收票据 13,427,291.46 37,662,993.35 -64.35%
应收账款 275,183,407.46 225,236,320.97 22.18%
预付账款 2,415,181.81 3,775,347.48 -36.03%
存货 360,446,794.01 277,208,252.81 30.03%
合同资产 24,209,574.16 33,299,821.22 -27.30%
非流动资产 813,853,404.40 488,116,959.53 66.73%
长期股权投资 - 9,316,672.36 -100.00%
固定资产 713,781,432.11 188,689,906.68 278.28%
在建工程 - 185,135,607.89 -100.00%
使用权资产 1,747,173.34 6,136,254.70 -71.53%
无形资产 76,352,950.94 78,478,436.27 -2.71%
递延所得税资产 9,176,665.10 8,751,973.77 4.85%
（四）负债情况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度
流动负债 458,885,905.55 307,059,642.40 49.45%
应付账款 257,176,047.44 111,131,253.20 131.42%
应付票据 66,345,915.94 40,571,014.80 63.53%
合同负债 88,594,468.61 59,390,620.34 49.17%
应付职工薪酬 16,419,445.43 24,512,404.01 -33.02%
应交税费 5,263,096.14 24,914,986.97 -78.88%
其他应付款 10,914,947.67 12,341,871.99 -11.56%
非流动负债 101,415,676.44 85,303,201.71 18.89%
租赁负债 1,037,346.43 3,782,418.05 -72.57%
预计负债 1,124,311.76 1,140,896.34 -1.45%
递延收益 98,843,199.44 80,093,791.96 23.41%
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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湖南华曙高科技股份有限公司
议案五:
关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
公司股东的净利润为 67,206,949.39 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报
表中期末可供分配利润为人民币 269,042,524.75 元。经董事会决议，公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税）。截至 2025 年 2 月
分配股数 413,247,478 股，合计拟派发现金红利 20,249,126.42 元（含税）。本年
度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%，
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情
况。提请董事会授权公司管理层确定相关调整事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于 2024 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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议案六:
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2024 年度的审计工作，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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议案七:
关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
为满足经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人
民币 5 亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑
汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保
理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子
公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司上海华曙科技有限责任公司、
湖南华曙新材料科技有限责任公司就上述综合授信额度内的融资提供不超过人
民币 1 亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根
据届时实际签署的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行
内部调剂。
本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自股东大会审议通过之
日起至 1 年内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙高科技股份有限公司关于 2025 年度公司
及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八:
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，不断完善公司内部激
励和约束机制，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《湖南华曙高科技股份
有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决，现提
请股东大会审议。
附件：《湖南华曙高科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
方案》
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
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湖南华曙高科技股份有限公司
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核
委员会审议，就公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案向董事会提案如
下:
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
三、薪酬标准
(一)公司独立董事的薪酬
独立董事的报酬采取固定津贴方式，不参与公司内部绩效考核，2025 年标
准为 6 万元/年，按月度发放。
(二)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员的薪酬
公司不单独发放董事津贴，董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体
管理职务，按公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。
四、发放办法
董事、高级管理人员 2025 年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2025 年度
绩效考核发放。
五、其他规定
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议案九:
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照
行业薪酬水平，制定 2025 年度监事薪酬方案如下：
公司不单独发放监事津贴，监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公
司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2025
年度绩效考核发放。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议，全体监事回避表决，现提
请股东大会审议。
湖南华曙高科技股份有限公司监事会
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