证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-007
青岛德固特节能装备股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
独立董事郭海潭先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十
二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）
第三条规定的征集条件；
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据青岛德固
特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委
托，独立董事郭海潭先生作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会中审议
的青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事郭海潭先生，其基本情
况如下：
高级会计师，毕业于山东省委党校，本科学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，在
胶州市财政局,从事财务工作，任助理会计师；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，在
胶州市会计师事务所，从事会计师、财校教师工作；1999 年 12 月至今，在青岛
日月有限责任会计师事务所，任一部主任；2013 年 11 月至 2018 年 10 月，在青
岛德固特节能装备股份有限公司，任独立董事；2023 年 6 月至今，在青岛胶州
人才集团有限公司，任外部董事；2024 年 5 月至今，在青岛宜博科技股份有限
公司，任独立董事；2024 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，
任独立董事。
行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人
民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
其作为本公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之
间不存在利害关系。
（二）征集人声明
独立董事郭海潭先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委
托，就 2025 年第一次临时股东大会中所审议的本股权激励计划相关议案向全体
股东征集表决权而制作并签署本公告。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在公司指定的信息披露
媒体上进行公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，
所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公
告，本公告的履行不会违反《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产
生冲突。本公告仅供征集人本次征集表决权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对 2025 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股
东征集表决权：
（草案）>及其摘要的议案》；
实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托
征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票
意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集表
决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征
集表决权的提案的表决权利。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-006）。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第五届
董事会第四次会议，并且对《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投
了同意票。
征集人投票理由：征集人认为公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于
进一步建立、健全公司的长效激励机制，有利于公司的稳定持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集表决权方案，其具体内容如下：
下午 13:30-17:00
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的进行表决权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委
托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关
文件：
①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公
告指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：青岛德固特节能装备股份有限公司证券部
收件人：山东省青岛胶州市尚德大道 17 号
电话：0532-82293590
邮政编码：266300
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的
前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交
征集人。
将被确认为有效：
①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
人出席会议。
①股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
②股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章
是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代
理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件
均被确认为有效。
（四）征集对象
截止 2025 年 4 月 14 日（本次股东大会股权登记日）下午股市交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司全体股东。
征集人：郭海潭
附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》
附件：
青岛德固特节能装备股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《青岛
德固特节能装备股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《青岛德固
特节能装备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及其他相
关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决
权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛德固特节能装备股份有限公
司独立董事郭海潭先生作为本人/本公司的代理人出席于2025年4月18日召开的
青岛德固特节能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
备注 授权意见
备
序号 议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
注
目可以投票 意 对 权
《关于<青岛德固特节能装备股份
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<青岛德固特节能装备股份
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
划相关事宜的议案》
注：1、授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对
上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选
择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东持股数：
委托人股东证券账户号：
委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期：自签署日至公司2025年第一次临时股东大会结束。
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