证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-006
上海交运集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇二五年三
月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届
董事会第五次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年三月三十
一日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议
由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2025 年度日常关联
交易的议案》回避表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下
决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司
治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，
充分维护公司和股东的合法权益，保障公司合规经营和健康发展。
产业发展后劲和新旧动能接续转换还有待加强。公司将持续推进企业改
革深化提升行动，积极拓宽发展空间，释放发展动能，打造新增长点。
本议案需提交股东大会审议。
排》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有序推进企业转型发展，努力取得新突破。报告期内，公司实现合并营
业收入 44.36 亿元；归属于母公司所有者净利润-3.91 亿元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2024 年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议
通过，并提交董事会审议。
《上海交运集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海交运集团
股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属于母公司股东的净利润为-3.91 亿元；2024 年末归属于母公司所有者
权益总额为 51.59 亿元；基本每股收益为-0.38 元；加权平均净资产收
益率为-7.31%。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，
综合考虑当前的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发
展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不
派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度
母公司财务报表实现净利润为-115,002,432.40 元，合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为-391,114,570.29 元。公司累计未分配利润主要
用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公
司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回
报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长
期的投资价值。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-007 号公告。
监事会对该议案发表了同意的意见。
本议案需提交股东大会审议。
审议通过了
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》已经公司董
事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
《上海交运集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》同日刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
年度薪酬考核的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会就本次经营者 2024 年度薪酬考核事
项无异议，认为：以经审计的年度报告的主要指标为依据，参考同行业
的市场水平，以责、权、利相结合的原则，按照任期制和契约化管理要
求结算。
年度合规管理工作计划>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻法治国企建设要求、防范合规风险，结合公司实际，着力打
造符合实际、务求实效的合规管理工作体系，根据 2024 年度合规管理
工作情况制定了《2024 年度合规管理工作报告及 2025 年度合规管理工
作计划》。
施细则（试行）>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为深化法治国企建设，切实防控合规风险，促进企业依法合规经营
管理，保障企业持续稳定健康发展，根据相关法律法规、规章、规范性
文件和公司章程等规定，结合公司实际，将原试行制度修订完善为正式
制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司规章制度管理工作要求，从实际出发，对原制度名称、法
律依据、用语定义、文字表述均做了规范性修正和完善、并对结构内容
也进行了归类调整。
《上海交运集团股份有限公司担保管理办法》同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会和公司治理报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告是上海交运集团股份有限公司向社会公开发布的 2024 年度
环境、社会和公司治理报告，详细披露了公司 2024 年度在践行 ESG 理
念、履行社会责任和创造社会价值等方面的理念、管理、行动和成效。
《上海交运集团股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报
告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步做大做强公司主业核心板块，继续推进重点项目和流动资
金的需求，2025 年公司拟继续为各子公司提供担保。2025 年公司预计
发生对外担保总额（最高）为 5.22 亿元，约占公司最近一期经审计归
属于母公司所有者权益合计的 10.12%。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-008 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及日常关联交易事项，关联董事侯文青先生回避表决，由
非关联董事表决。
本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并提
交董事会审议。
审计净资产的 1.28%，故未触及须提交股东大会审议批准情形，无需提
交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-009 号公告。
任公司 2025 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
万元（含税）。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
任公司 2025 年度内控审计机构的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
币 32 万元（含税）。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 4 月 28 日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）2025-012 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交
了董事会。董事会对独立董事独立性情况的意见为：公司独立董事在
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的相关
要求，不存在影响独立性的情形。
《董事会对独立董事独立性情况的专项报告》同日刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司对会计师事务所履职情况评估报告》已经公司董事会审计委
员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况进行了审议，经公司
董事会审计委员会全体同意后通过了《公司董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告》。公司董事会对立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2024 年度审计履职情况进行评估，认为其在公司 2024 年
财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，审计
行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
《公司对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次董事会还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》、《公
司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容同日刊登于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日
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