中国卫通集团股份有限公司
第三届董事会第八次独立董事专门会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第八次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方
式召开，公司于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出了会议通
知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独
立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主
持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法
有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通 2024 年年度报告》
独立董事认为，公司 2024 年度报告能够真实的反映公
司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告的编制和审议程
序符合法律法规和《公司章程》的要求，内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求。公司独立
董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年年度报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（二）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》
公司独立董事认为，本次关联交易事项遵循公平、合理
的原则，定价公允，有助于节约公司金融交易成本和费用，
提高资金使用效率。公司能够有效防范、及时控制和化解公
司存放于航天财务公司的资金风险，能够维护公司资金的独
立性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公
司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。公司独立董
事一致同意公司本次关联交易事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（三）审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任
公司的风险评估报告》
独立董事认为，《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司的风险评估报告》真实客观，充分反映了航天财务公
司的经营资质、业务和风险状况，航天财务公司具有合法有
效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务
状况良好，风险管理体系健全， 具备客观性和公正性。公
司独立董事一致同意公司关于与航天科技财务有限责任公
司的风险持续评估报告。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（四）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金
管理的议案》
独立董事认为，公司使用自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于
提高资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,
保障公司及公司股东的利益，为公司及股东获取更多的投资
回报。公司独立董事一致同意本次现金管理事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（五）审议通过《中国卫通关于计提 2024 年度资产减
值准备的议案》
独立董事认为，本次计提资产减值准备后，公司财务报
表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董
事一致同意公司计提 2024 年度固定资产减值准备的事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（六）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相
关文件规定进行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董
事一致同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（七）审议通过《中国卫通 2024 年度内部控制评价报
告》
独立董事认为，公司已建立了健全的内部控制体系，符
合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行。公
司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制
体系建设、内控制度执行与监督的实际情况，具备有效性。
公司独立董事一致同意公司编制的《中国卫通 2024 年度内
部控制评价报告》
。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（八）审议通过《中国卫通关于 2024 年度董事、高级
管理人员薪酬确认的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
独立董事回避表决，该子议案提交董事会审议
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（九）审议通过《中国卫通关于 2025 年度日常经营性
关联交易的议案》
独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易预计符合
公司经营发展需要，有利于公司持续稳定发展，关联交易的
定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公
允合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益的情况。公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联
交易预计相关事项。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
（十）审议通过《中国卫通 2024 年度利润分配预案》
独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司
目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的
可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，
符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司
股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司利润分配预
案。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过
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