证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-008
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
关于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 12 月 10 日；最新的转股价格为人民币 5.50 元/股。
民币 20,000 元），合计转成 3,636 股“中能电气”股票（证券代码：300062）。
剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,862,700 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公
司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（债券简称：中能转债，债券
代码：123234，以下简称“可转债”）2025 年第一季度转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公
司向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金
总额为人民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上
述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中
能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“中能转债”
转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日）。
二、“中能转债”转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价格为人民币 5.50 元/股。
（二）转股价格调整情况
公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，
“中能转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调
整为 6.40 元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 10 月 8 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》
（公告编号：
三、“中能转债”转股及股份变动情况
（一）“中能转债”转股情况
转债”金额 20,000 元，转股数量为 3,636 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“中能转
债”尚有 3,998,627 张，剩余“中能转债”金额为 399,862,700 元。
（二）公司股份变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
股份类型
可转债转股
数量（股） 比例 其他 数量（股） 比例
数量（股）
一、有限售
条件流通 171,489,120.00 30.76% 0 0 171,489,120.00 30.75 %
股
高管
锁定股
二、无限售
条件流通 386,107,907.00 69.24% 3,636 0 386,111,543.00 69.25%
股
三、总股本 557,597,027.00 100.00% 3,636 0 557,600,663.00 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 12 月 17
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线
五、备查文件
的“中能转债”转股明细表；
的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。
特此公告！
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