昆山东威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688700 证券简称：东威科技
昆山东威科技股份有限公司
会议资料
昆山东威科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆
山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东
大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到
手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东
代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威科技股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年4月10日14点00分
（二）会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘建波
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025年4月10日
至2025年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及
所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
议案一：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
议案二：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
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的议案》
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《昆山东威
科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司制定了《2025
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
昆山东威科技股份有限公司董事会
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议案二
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律、法规的规定并结合公司实际情况，公司制定了《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
昆山东威科技股份有限公司董事会
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议案三
关于提请股东大会授权董事会办理公司
各位股东及股东代理人：
为保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与公司 2025 年限制性股票激励计划的
资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定公司 2025 年限制性股票
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或员工主动放弃的拟获
授限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整，或调整至预留部分；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件进行审查
确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止等所涉
及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属
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的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承
事宜，终止本激励计划等；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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