凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份转债简称：凌钢转债
编号：临 2025-022
凌源钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 1 日以
通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件
方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》。
详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于董事会提议向
下修正“凌钢转债”转股价格的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于召开 2024 年年度股东会的通知》。
详见《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年
年度股东会的通知》。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会

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