证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-004
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通
知以紧急会议形式于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件、电话通知方式送达全体董
事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。经全体董事共同推举，会议由董事王善怀先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，经公司第四届董事会提名
委员会资格审查，公司董事会提名薛娟华女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为保证公司财务管理工作顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会、
审计委员会资格审查，同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于补选董事及调整财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
董事会定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第一次临
时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。
三、备查文件
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
