证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026
博深股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025
年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司
全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生
召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理
人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事、总经理辞任及董事长代行总经理职责的议案》
董事会于近日收到公司董事、总经理庞博先生的书面辞职报告，庞博先生因
个人原因辞去公司董事、总经理职务；并辞去常州市金牛研磨有限公司董事长、
博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事及
河北博深贸易有限公司执行董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为保障公司的日常经营不受影响，董事会同意授权公司董事长杜继新先生代
行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任总经理为止。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事、总经理辞
任及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-027）。
二、报备文件
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日
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