湖北兴福电子材料股份有限公司
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市
规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》
《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》
）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员
会工作制度》
（以下简称《审计委员会工作制度》
）等有关规定和
要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分
发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度
董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非
独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业
人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法
规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情
况如下：
序
召开日期 召开届次 议案名称 表决情况
号
- 1 -
董事会审计委员
日 易预计的议案
次会议
董事会审计委员
日 项审阅报告的议案
次会议
及 2024 年度财务预算报告
的议案；
董事会审计委员 报告审计机构和内部控制审
日
次会议 3.关于为全资子公司银行授
信提供担保的议案；
份有限公司内部控制自我评
价报告的议案
关于对公司首次公开发行股
董事会审计委员
日 期审计报告及其他专项报告
次会议
予以确认并批准报出的议案
股票并在科创板上市报告期
加期审计报告及其他专项报
董事会审计委员 告予以确认并批准报出的议
日
次会议 2.关于《湖北兴福电子材料
股份有限公司 2024 年半年
度内部控制自我评价报告》
的议案
董事会审计委员
次会议
三、董事会审计委员会年度履职情况
- 2 -
（一）审核与评估公司财务报告
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报
告，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行
了监督。公司董事会审计委员会认为公司财务报告不存在相关的
欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，
也不存在重大会计差错调整、
重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标
准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员
会工作制度》的规定，与公司聘请的审计机构中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）及公司管理层进行沟通和评估，听取公司
管理层对经营、财务、内控等方面的汇报，并就预审过程中遇到
的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行
了充分交流并达成一致意见；
主导续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
合法合规及方式公平公开。董事会审计委员会对会计师事务所出
具的报告进行认真审议，认为中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，做到勤勉尽责、公
允合理地发表独立审计意见，出具的报告真实、准确、完整地反
映公司的经营成果和财务状况。
（三）对公司内审工作的指导与评价
- 3 -
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工
作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计严格按
照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的
情况。
（四）对公司内部控制的指导与审阅
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度的建设，
加强和完善对公司内部控制评价和管理工作，督促公司内部审计
完成内部控制自我评价工作。经审查，公司内部控制的实际运行
情况符合相关监管部门对于企业内部控制基本规范的要求。审计
委员会建议公司根据环境变化和公司需要，不断完善法人治理结
构，
健全内部管理和控制体系，
确保内控体系与公司发展相适应。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、财
务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公
司财务会计规范、
内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，
并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司
财务和内控规范。
（六）对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，公司对 2024 年度日常关联交易进行预计，与关联
方发生的交易金额均在预计额度范围内，且公司的日常关联交易
- 4 -
事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东
的利益，不会对公司独立性产生影响。
四、2024 年度履职情况总结
规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督
作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范
决策和公司规范治理。
事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部
审计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公
司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员会
- 5 -
首页
微信公众号
证券之星APP
