证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-017
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025
年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先
生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网；
《2024
年年度报告摘要》刊载于 2025 年 4 月 1 日《中国证券报》
《证券时报》和
巨潮资讯网）
（二）通过《2024 年度监事会工作报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《2024 年度监事
会工作报告》
）
（三）通过《2024 年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年年
度财务报告》
）
（四）通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合理变更，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计
政策变更的公告》）
（五）通过《2025 年度财务预算报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（六）通过《2024 年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》
，认为公司内部控
制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部
门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投
资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充
分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活
动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公
司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》无异议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度
内部控制评价报告》
）
二、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月一日
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