证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-009
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025
年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经
理韩小军先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《2024 年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（《2024 年年度报告全文》刊载于 2025 年 4 月 1 日巨潮资讯网；
《2024
年年度报告摘要》刊载于 2025 年 4 月 1 日《中国证券报》
《证券时报》和
巨潮资讯网）
（二）通过《2024 年度董事会工作报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度
董事会工作报告》）
（三）批准《2024 年度总经理工作报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（四）通过《2024 年度财务决算报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年年
度财务报告》
）
（五）通过《2025 年度财务预算报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（六）通过《2024 年度利润分配预案》
同意公司 2024 年度利润分配预案如下：以未来实施权益分配方案时
股权登记日的总股本 2,781,740,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送
现金股利 1.20 元（含税）
，合计分配现金股利 333,808,808.52 元，剩余
未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网站上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》
）
（七）批准《关于申请使用银行授信业务的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司申请使用银行综合授信额
度1,480,000万元，其中：贷款额度750,000万元、银行承兑汇票额度
请综合授信额度期限一年，自公司董事会批准之日起计算，可循环、调剂
使用。
为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权
公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款、银行
承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性
融资业务，并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起
一年以内有效。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（八）批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公
司银行授信额度并为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西
飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度 4.45 亿元，用于代理公
司进出口业务，并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业
务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，为其
代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清
偿期届满之日起一年，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网站上刊登的《对外担保公告》）
（九）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》
在表决上述议案时，董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克
功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他 4 名
非关联董事进行表决。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体
独立董事同意。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航
工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
（十）通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协
议》。
在表决上述议案时，董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克
功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他 4 名
非关联董事进行表决。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体
独立董事同意。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网站上刊登的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》
）
（十一）通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合理变更，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计
政策变更的公告》）
（十二）通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关
规定，同意公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。
年年度报告全文》。
在表决上述议案时，董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生和董克
功先生进行了回避，由其他 7 名董事进行表决。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）批准《关于 2025 年度科研生产经营计划的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（十四）批准《关于 2025 年固定资产投资暨修理项目计划的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（十五）批准《关于修订<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（十六）批准《2024 年度内控体系工作报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本报告在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（十七）批准《2024 年度内部控制评价报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本报告在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度
内部控制评价报告》
）
（十八）批准《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计划》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本报告在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（十九）批准《2024 年度合规管理体系工作报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本报告在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（二十）通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为185万元，
其中：财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经审计与风控委员会审议通过。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮
资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》）
（二十一）批准《2024 年度社会责任报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度
社会责任报告》）
（二十二）批准《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度
环境、社会及治理（ESG）报告》）
（二十三）批准《2025 年度投资者关系管理工作计划》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2025 年度
投资者关系管理工作计划》）
（二十四）批准《关于召开 2024 年度股东会的议案》
同意公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度股东会。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网站上刊登的《关于召开 2024 年度股东会的通知》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事专门会议审核意见；
（三）审计与风控委员会审核意见；
（四）薪酬与考核委员会审核意见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月一日
首页
微信公众号
证券之星APP
