证券代码：688545 证券简称： 兴福电子 公告编号：2025-013
湖北兴福电子材料股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，
不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具
体调整情况。
? 公司未触及
《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2024 年 4 月修订）
》
（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
? 本次利润分配预案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表
实现净利润 15,947.37 万元。截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币可供股东分配的利润为 37,117.91 万元。
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利
润分配。本次利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2 元(含税)，公司 2025 年 1 月 22 日于上海证券交易所科创板上
市，上市前总股本为 26,000 万股，上市后总股本为 36,000 万股，以截至 2025
年 2 月 28 日公司总股本 36,000 万股为基准(具体以中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记为准)，共计派发现金红利 7,200 万元（含税），占当
年归属于上市公司股东的净利润比率为 45.15%。不进行资本公积金转增股本、
不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。
如自 2025 年 2 月 28 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红
金额。
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案
提交公司 2024 年年度股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政
策。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害
中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
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