证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-027
北京首都在线科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
月 21 日、2025 年 3 月 28 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第三次会
议通知及会议补充通知。
召开。
（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等
有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》的程序符
合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案>的议案》
公司董事会提出的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公
司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东
的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次
利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。
（八）审议通过了《关于<公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，
截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41 元，
盈余公积为 26,144,476.01 元，实收股本为 500,462,150.00 元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。
（十一）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，
在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 3.2 亿元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，
确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于
公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股
东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会
同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京
首都在线科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
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