证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-007
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次会议于 2025 年 3 月 29 日发出会议通知，2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献
忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会
会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论
和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》
经审议，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增
加资金收益。全体董事同意本次使用闲置自有资金不超过 10 亿的额度进行委托理
财。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的公告》（公告编号：2025-009）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《华测检测认证集
团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善
公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才
和业务骨干，公司拟实施第四期员工持股计划。根据相关法律法规的规定，公司
拟定了《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公
司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大
会召开时间另行通知。
董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《华测检测认证集
团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
《华测检测认证集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开
时间另行通知。
董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次
员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
必要事宜；
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施
完毕之日内有效。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，需对本议案回避表决。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月一日
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