北京当升材料科技股份有限公司 2024 年度述职报告
（李国强）
北京当升材料科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以
下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本
着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行勤勉义务和忠实义务，积极参与
公司各项重大决策并审慎发表独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人自2024年4月担任公司独立董事以来，公司共召开8次董事会会议，本人
出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。
同时，报告期内本人参加董事会薪酬与考核委员会会议、审计委员会会议、股东
大会、业绩说明会、公司半年度经营总结会等重要会议共20余次。本人对公司董
事会所有议案均进行了认真审议，积极参与了各项议案的讨论，特别是在海外投
资项目开展、超额利润兑现方案设计、变更会计政策等重要事项上，与公司董事
会、管理层、专门委员会进行了积极协商和沟通并以严谨的态度行使表决权。本
人认为，公司2024年度董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行
了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，
本人对2024年度公司相关事项均出具了同意的独立意见，对2024年度公司董事会
各项议案及其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情
形。
二、董事会专门委员会履职情况
（一）董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人严格按照公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，组织召开薪酬与考核委员会会议，审
议通过了公司《董事薪酬管理制度》
《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制
度>的议案》等一系列方案和制度。公司通过多样化的薪酬与激励机制，使得员
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工收入与公司业绩相匹配，极大的调动了公司管理层和核心骨干的工作热情，为
公司经营业绩的稳步增长奠定了坚实基础。
（二）董事会审计委员会履职情况
报告期内，作为董事会审计委员会委员，本人严格按照公司《董事会审计委
员会工作细则》的相关规定，多次参加审计委员会会议，与审计委员会其他委员
共同审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》
《关于聘任公司财务负责人的议
案》
《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构及内部控制审计机构的议案》等重要议案及报告。同时，本人还积极参与审计
委员会日常工作，审核公司的财务信息及其披露，对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价；认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事
项进展情况的汇报，听取公司内审部门汇报审计工作进展，就审计过程中发现的
问题进行有效沟通，充分发挥了独立董事的监督作用。
三、对公司进行现场检查的情况
了公司2024年半年度经营总结会，并与董事会成员前往公司总部、常州工厂等地
进行实地考察和调研。在听取公司管理层就公司发展规划、技术产品研发、投资
项目等方面的汇报后，与董事会及管理层就上述事项进行了充分沟通，结合自身
知识和工作经验对下一步重点工作的开展和推进提出了建设性意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）积极关注公司生产经营情况，监督信息披露工作。报告期内，本人保
持充分的独立性，就公司对外投资、高级管理人员薪酬等重大事项与公司管理层
保持密切沟通，及时了解公司面对的经营风险，并结合自身专业知识提出客观、
公正的意见，切实保护全体股东的利益。同时，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《公
司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地
完成 2024 年度的信息披露工作，切实保障股东及市场投资者的知情权。
（二）加强自身学习，有效履行独立董事监督职责。本人积极学习《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
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（李国强）
法律法规和规章制度，进一步加深对保护中小投资者权益法规的理解。同时，本
人严格按照《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等指
导文件的要求，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，发表真实、
独立的意见。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：李国强
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