深圳友讯达科技股份有限公司
（成湘东）
各位股东及股东代表：
本人成湘东，自2023年12月20日经深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2023年第一次临时股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董事，
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
本人成湘东，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电学
院无线电工程系毕业、南京大学工程硕士。1996年7月至2019年8月曾先后就职于
惠州市邮电局、广东省无线电管理委员会办公室惠州市管理处、惠州市信息产业
局、惠州仲恺高新区科技创新局、惠州仲恺高新区陈江、惠环街道；2019年8月
至2022年8月就职于深圳市智慧城市科技发展集团有限公司、深圳市智慧城市通
信有限公司；2022年8月至今任深圳市智慧城市科技发展集团云网战略顾问；瑞
石数据（深圳）科技有限公司创始人。现任深圳市优博讯科技股份有限公司、广
东九联科技股份有限公司独立董事，2023年12月20日开始担任本公司独立董事。
任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理
办法》第六条规定的独立性要求。
二、2024年度履职概况
本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：
是否连续两次
独立董事 应参加董事 现场出席董事 委托出席董事 以通讯方式参 出席股东大
未亲自参加董
姓名 会次数 会次数 会次数 加董事会次数 会次数
事会会议
成湘东 5 0 0 5 否 1
前积极查阅资料，充分了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准
备，并提出专业、合理的建议，会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识
和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见或建议、维护公司整体利益及
股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。2024
年度任职期间无授权委托其他独立董事出席会议情况。对出席的董事会会议审议
的所有议案投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
提名委员会的主任委员、战略与发展委员会委员，严格按照有关法律法规、制度
的要求，出席了历次会议，具体情况如下：
薪酬与考核委员
战略发展委员会 审计委员会 提名委员会
会
独立董
事姓名
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
成湘东 0 0 4 4 0 0 1 1
与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，本人参加
了该委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和
合理建议，发挥了科学决策的作用。在2024年任职期间主要履行以下职责：
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度
执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司董事和高级
管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促
进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，审核关于
任和义务。
与使用情况、日常关联交易、聘任会计师事务所等议案进行了审议，根据公司实
际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、
掌握审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就审计工作进行积极沟通，
做好定期报告审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
（三）参加独立董事专门会议的情况
报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，
基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前置把关，并从投资者角
度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。报告期内，本人出席独立
董事专门会议的情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数
成湘东 1 1
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人上任后与内部审计部门进行了及时有效地沟通，积极了解内审部门工作
情况。报告期内，本人关于公司2024年度审计事项与承办公司审计业务的会计师
事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和
监督了会计师事务所的工作。
（五）与中小股东的沟通交流及公司配合独立董事工作情况
本人上任后持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步促使投资者全
面了解公司情况的渠道畅通，促进公司透明度持续提升。同时，本人与公司董事、
监事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，
详细了解公司生产经营、日常管理、内部控制制度建立及执行、董事会决议执行
等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
履职期间，公司董事会及其他相关人员给予了充分配合，为独立董事了解公司经
营情况和作出独立判断提供了重要支持。
（六）独立董事现场工作的情况
本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，着重
了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。公司灵活采用现场结合视
频会议的方式组织召开董事会、股东大会；除了参加公司董事会、股东大会会议
外，本人也通过电话、网络、现场调研等方式与公司其他董事、监事、高级管理
人员以及相关人员保持密切联系，对公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势
等宏观情况及经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行监督和检查，及时
掌握公司的经营动态。充分履行了独立董事的职责，履职所需资料公司均积极配
合提供，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人有足够的时间和精力有效履职。2024年度，本人在公司现场工作内容包
括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。
三、年度履职重点关注事项的情况
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职
务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
年日常关联交易预计的议案》，除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他
应当披露的关联交易。公司日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法
规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年
半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经
公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财
务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所的情况
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（注：于 2024 年 9 月名称变更为政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙））具有从事证券业务资格及从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司提供了优质的审计服务，续聘有利于
保证公司审计业务的连续性。本次聘任的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
案》，公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》《董事、
监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬与绩效考核管理制度》等公司相关规
定，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2024 年，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，本人积极了解公司的生产经营、规范运作情况，与公司董事、监
事、董事会秘书及其他高级管理人员、内审部门等有关人员进行深入交流沟通，
详细了解公司生产经营、日常管理、内部控制等情况，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，充分发挥了独立董事的作用，尽力维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
会会议，有效开展现场调研交流，严格按照《公司法》及《公司章程》等法律法
规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，并结合自身工作经验给公司的规范
运作和发展提出合理化建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：成湘东
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