棕榈股份: 2025年第二次临时股东会决议公告

 证券代码：002431        证券简称：棕榈股份             公告编号：2025-028
               棕榈生态城镇发展股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：
    一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
 以上董事共同推举董事李婷女士担任本次会议主持人。
 《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
有表决权的股份数 283,530,512 股，占公司有表决权股份总数的 15.8513%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数
人，代表有效表决权的股份数 14,462,700 股，
                          占公司有表决权股份总数的 0.8086%。
人共计 353 人，代表有效表决权股份数 14,462,800 股，占公司有表决权股份总数的
份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 352
人，代表有效表决权股份数 14,462,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8086%。
司聘请的北京市康达律师事务所见证律师出席了本次会议。
  三、议案审议和表决情况
  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
  议案一：《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
  表决结果为： 同意 276,310,512 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 623,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
  其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,242,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 50.0788％；反对 6,596,400 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 45.6094％；弃权 623,600 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3118％。
  议案二：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
  表决结果为： 同意 280,645,512 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 685,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
  其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,577,800 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 80.0523％；反对 2,199,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 15.2066％；弃权 685,700 股(其中，因未投票默认弃权 0
股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7411％。
  四、律师见证情况
  本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、张舟律师见证，并出具了
法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会