证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－021
广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年
于 2025 年 3 月 31 日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到监事 3 人，实
到监事 3 人，占应到监事人数的 100％。本次会议由监事会主席贺军主持，本次
会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决
的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
二、监事会会议审议情况
票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
对，0 票弃权。）
经中职信会计师事务所审计确认，2024 年末，公司资产总额为 33.66 亿元，
较年初增加了 4.68%；归属于母公司股东权益为 19.22 亿元；报告期内，公司营
业收入为 20.53 亿元，比去年同期减少了 21.91%；归属于母公司股东的净利润为
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》和《2024 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度内部控制评价报告》。
票反对，0 票弃权。）
截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为
负值，公司每股累计可供分配利润低于 0.01 元，不具备现金分红条件，同意 2024
年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该
利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的
专项说明》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：公司本次核销部分其他应收款，符合《企业会计准则》和公司
相关制度的规定，董事会就该事项的决策程序合法，依据充分；本次核销部分其
他应收款，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息
更加真实可靠。监事会同意公司本次核销部分其他应收款。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销部分其他应收款
的公告》。
（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：公司及子公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买理财
产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 3 亿元，该额度可循环使用，有助于
提高资金使用效率，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。通过进
行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能为公司
获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公
司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司及子公司本次
使用自有资金购买理财产品的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财
产品的公告》。
同意，0 票反对，0 票弃权。）
本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，
有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
监事会认为：公司子公司广州华糖食品有限公司继续开展套期保值业务，是
为了规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，
降低对正常生产经营的影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意广州华糖
食品有限公司继续开展期货套期保值交易业务，计划投入保证金不超过人民币
露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
决，本议案直接提交股东大会审议。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
三、备查文件
公司第十一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月一日
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