证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－020
广州市红棉智汇科创股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年
于 2025 年 3 月 31 日在公司大会议室以现场方式召开了会议。应到董事 7 人，实
到董事 7 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之
一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
票反对，0 票弃权。）
公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向
董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，邢益强先生、邢良文先生和吴
振强先生将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》和《独立
董事 2024 年度述职报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
对，0 票弃权。）
经中职信会计师事务所审计确认，2024 年末，公司资产总额为 33.66 亿元，
较年初增加了 4.68%；归属于母公司股东权益为 19.22 亿元；报告期内，公司营
业收入为 20.53 亿元，比去年同期减少了 21.91%；归属于母公司股东的净利润为
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
票反对，0 票弃权。）
截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为
负值，公司每股累计可供分配利润低于 0.01 元，不满足现金分红的条件。公司
公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投
资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说
明》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。
决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会关于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报
告》。
责情况报告》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于核销部分其他应收款的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
磨莉三位关联董事回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0
票弃权。）
本次 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，
有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原
则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年日常关联交易预计公告》。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议及董事会审
计委员会审议通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
为充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的
经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响。董事会同意
子公司广州华糖食品有限公司继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超
过 人 民 币 4,000 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司继续开展期货套期保值业务的
公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
决，本议案直接提交股东大会审议。）
本议案已在提交董事会审议前先行提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于
薪酬委员会委员回避表决后表决人数不足，该议案直接提交董事会审议。
表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案 16-17 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
票同意，0 票反对，0 票弃权。）
公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二五年四月一日
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