证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-011
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以书面和通讯方式送达全体
董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。公司董事长周帮洪先生主持本次会议，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司投资建设大汉机电城等分布
式光伏项目的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的公告内容。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于解散包头市天宸中邦工业气体有限公司
的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的公告内容。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于解散全资子公司邯郸郴电电力能源有限
责任公司的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的公告内容。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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