国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-016
国机重型装备集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川
省德阳市珠江东路 99 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 68.6955
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
国机重型装备集团股份有限公司
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,950,338,532 99.8980 4,122,750 0.0831 929,800 0.0189
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 887,158,877 99.6121 2,855,210 0.3205 599,000 0.0674
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,951,922,072 99.9299 2,855,410 0.0576 613,600 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,606,063,133 99.9247 2,867,910 0.0622 603,000 0.0131
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,753,640,557 99.9273 2,855,510 0.0600 600,400 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,951,935,072 99.9302 2,855,610 0.0576 600,400 0.0122
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,951,922,472 99.9300 2,861,410 0.0577 607,200 0.0123
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,606,060,733 99.9246 2,861,510 0.0620 611,800 0.0134
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,753,627,657 99.9270 2,861,610 0.0601 607,200 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,951,907,872 99.9297 2,856,510 0.0576 626,700 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,910,001,436 99.0840 44,739,946 0.9028 649,700 0.0132
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（% 票数 比例（% 票数
（%）
关于公司董事、监事 885,560,53
薪酬的议案 7
向国机财务公司申请 887,158,87
综合授信额度 7
向农业银行申请综合 887,144,07
授信额度 7
向中国银行申请综合 541,285,13
授信额度 8
向工商银行申请综合 688,862,56
授信额度 2
向建设银行申请综合 887,157,07
授信额度 7
国机重型装备集团股份有限公司
与农业银行签署《金 887,144,47
融服务协议》 7
与中国银行签署《金 541,282,73
融服务协议》 8
与工商银行签署《金 688,849,66
融服务协议》 2
与建设银行签署《金 887,129,87
融服务协议》 7
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案获得通过。
三、律师见证情况
律师：喻娟、谷雨
上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年第二次临时股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议
通过的决议合法有效。
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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