证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-008
中国航发航空科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于 2025 年 3 月 18 日发出，公司外部监事
通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。
（三）会议于 2025 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发
工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部
分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2024 年度监事会报告〉的议案》，同
意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2024 年度董事会报告〉的议案》，同
意提交股东大会审议。
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表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审核〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议
案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
详 情 见 公 司 于 2025 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2024 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告〉的议案》
，同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（五）通过了《关于审议〈2024 年度资产减值准备方案〉的议案》
，
同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《2024 年度资产减值准备公告》
（2025-009）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2024 年度利润分配及公积金转增股本
计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》
（2025-010）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.
com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会
审议。
（八）通过了《关于审议〈2024 年度关联交易计划执行情况及
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的
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《日常关联交易公告》（2025-011）
。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认
可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意
公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付 1%的担保
费用（实际担保费=实际担保金额*1%*（实际担保占用天数/360 天））
，
实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认
可并同意提交董事会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
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