证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023
上海电力股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 21 日以电子方式发出。
（三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应到监事 5 名，亲自出席监事 3 名，张海啸监事委托邱林监事行
使表决权，唐兵监事委托冯鸣监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
二、监事会审议及决议情况
（一）同意《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》，并提
交股东大会审议。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）同意《公司 2024 年年度报告》，并提交股东大会审议。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
有限公司 2024 年年度报告》。
（四）同意关于公司 2024 年度利润分配方案的议案，并提交股东大会审议。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-023
建议 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金股利 0.28 元（含税），预计
分配 788,688,220.60 元。
详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
（五）同意《公司 2024 年度内控体系工作报告》。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）同意关于公司 2025 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于 2025 年对外担保的公告》。
三、备查文件
上海电力股份有限公司第九届监事会第二次会议决议
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇二五年四月一日
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