证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-026
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2025 年 3 月 31 日 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事
长王栋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
董事会同意选举董事王琛先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副
董事长暨聘任高级管理人员的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意补选王琛先生、史鹏钊先生担任战略委员会委员，任期自董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会战略委员会组成
人员调整后的构成如下：王栋（主任委员、召集人）、王琛、史鹏钊、子荣超、
李秀平。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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董事会同意补选史鹏钊先生担任提名委员会委员，任期自董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。第二届董事会提名委员会组成人员调整后
的构成如下：房喜（主任委员、召集人）、牟国栋、史鹏钊。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任王学民先
生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副
董事长暨聘任高级管理人员的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任苟科学先
生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见 2025 年 4 月 1 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副
董事长暨聘任高级管理人员的公告》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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